Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã

Logo Vinacorp

  • VN-Index 819.43 -1.52 (-0.19%)
  • HNX-Index 109.20 -0.10 (-0.09%)
  • UPCOM-Index 54.32 0.00 (0.00%)
Tài chính ngân hàng
25 bị can bị khởi tố trong vụ án Trầm Bê là những ai?
Đăng 11/08/2017 | 14:52 GMT+7  |   Vinacorp
Ngày 11-8, Cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với 25 bị can trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng" xảy ra tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam, ngân hàng Tiên Phong, BIDV và Sacombank.      

Ngày 11-8, nguồn tin cho biết cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với 25 bị can trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng" xảy ra tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), ngân hàng Tiên Phong (TP Bank), Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Bị can Trầm Bê (trái) và bị can Phan Huy Khang

Trong số 24 người bị khởi tố cùng ông Trầm Bê có Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank và 11 người được thuê để đứng tên vay vốn ngân hàng. Được biết, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 25 bị can về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng".

Trong số 25 bị can liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam 16 người.

Liên quan đến vụ án này, nguồn tin từ cơ quan tố tụng cho biết hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỉ đồng.

Theo điều tra, tháng 9-2013, Ngân hàng Xây dựng đang trong giai đoạn tái cơ cấu nên Phạm Công Danh đề nghị lãnh đạo BIDV giải quyết cho doanh nghiệp thân quen vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng.

Khi giới thiệu, ông Danh nói nếu khách hàng không đủ tài sản đảm bảo thì VNCB sẽ hỗ trợ dùng tài sản của mình để cầm cố thế chấp đảm bảo khoản vay. Lúc này, Phạm Công Danh không cho BIDV biết sẽ sử dụng vốn vay vào mục đích tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ lên 7.500 tỉ đồng.

Theo điều tra, ông Danh đã lập khống các phương án vay vốn hợp đồng mua bán vật liệu đầu vào, đầu ra để nộp cho BIDV Hội sở và chi nhánh trực tiếp cho vay. Ngoài dùng tài sản đảm bảo là 6 lô đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng, ông Danh còn sử dụng hơn 3.000 tỉ đồng của VNCB gửi tại BIDV để bảo lãnh nên được BIDV cho vay 4.700 tỷ đồng.

Trước đó, Danh thuê nhân viên, bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh và họ hàng đứng tên người đại diện pháp nhân của 12 công ty lập hồ sơ vay vốn. Thực chất, các công ty này không có hoạt động kinh doanh.

Lập xong hồ sơ, giám đốc đứng tên 12 công ty đề nghị BIDV cho vay vốn với mục đích bổ sung vốn kinh doanh thu mua nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án theo mô hình 4 gói nhà với số tiền từ 320 đến 460 tỉ đồng/công ty.

Tháng 10-2013, chi nhánh Gia Định nhận được công văn của Hội sở về việc chấp thuận chủ trương cho vay vật liệu xây dựng theo mô hình 4 gói nhà. Giám đốc chi nhánh Gia Định giao cho phòng khách hàng 1 thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và làm các thủ tục cho vay.

Bị can Nguyễn Ngọc Sơn đã giao cho 3 cán bộ trong đó có Nguyễn Vũ Bảo thụ lý hồ sơ vay của các công ty. Số cán bộ này đã lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo đề xuất tín dụng trình bày xin ý kiến cấp trên.

Phê duyệt các hồ sơ này, ông Hoàng Long Hà đã ký hợp đồng tín dụng cho 3 công ty vay 1.170 tỷ đồng tại chi nhánh Gia Định.

Ngày 31-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê và 24 người khác trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại 4 ngân hàng.Cơ quan chức năng xác định Trầm Bê và đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỉ đồng. Một phần tài sản trên được nêu trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh.

Danh sách 25 người bị khởi tố:

1. Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank.

2. Phan Huy Khang, nguyên TGĐ Sacombank.

3. Đặng Bích Thuỷ, nguyên Phó giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp TP bank.

4. Đinh Việt Cường, nguyên Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp TP bank.

5. Đỗ Việt Vui, nguyên Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp 1 TP bank.

6. Hoàng Long Hà, nguyên Phó giám đốc BIDV Chi nhánh Gia Định.

7. Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên Trưởng phòng khách hàng 1 BIDV Chi nhánh Gia Định.

8. Nguyễn Vũ Bảo nguyên cán bộ Phòng khách hàng BIDV Chi nhánh Gia Định.

9. Vũ Viết Minh Quân, nguyên Giám đốc Cty Long Khánh.

10. Nguyễn Tiến Dũng nguyên Giám đốc Cty Thịnh Phát.

11. Phạm Hoài Thanh, nguyên Giám đốc Cty Thạch Hà.

12. Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Giám đốc Cty An Phát.

13. Hà Văn Bình nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Đại phát Việt Nam.

 

14. Đỗ Phương Nam nguyên Phó giám đốc Cty Đại Phát Việt Nam.

15. Nguyễn Thế Linh nguyên TGĐ Cty Thuận Phát.

16. Lê Duy Thọ nguyên Giám đốc Cty Kỳ Nam.

17. Ong Khắc Chung nguyên Giám đốc Cty Khánh Chi.

18. Trần Quang Huy nguyên Giám đốc Cty Toàn Phát.

19. Đỗ Minh Thuỷ, nguyên Giám đốc Cty Đức Long.

20. Nguyễn Quốc Thịnh, nguyên Giám đốc Cty Thịnh Quốc.

21. Nguyễn Ngọc Thái nguyên Giám đốc Cty Quốc Thắng.

22. Lê Văn Tuân nguyên Giám đốc Cty Thiên Trang Phạm.

23. Nguyễn Thị Kim Vân nguyên Giám đốc Cty Hương Việt.

24. Nguyễn Việt Hà nguyên TGĐ Quỹ Lộc Việt.

25. Nguyễn Thị Cẩm Vân nguyên nhân viên Cty Quỹ Lộc Việt.

 

Theo Ninh Cơ - Người lao động

 
 

Tài chính ngân hàng

Nghề marketing ngân hàng - tâm tình của người trong cuộc

Tài chính ngân hàng  |   CafeF  |   1 ngày trước

Phần lớn bạn bè và các đồng nghiệp cũ khi nghe tôi báo tin sẽ vào làm tại ngân hàng đều khuyên tôi nên cân nhắc thật kỹ vì chuyên ngành tôi học và kinh nghiệm làm việc đều không có liên quan đến ngân hàng. Tuy nhiên tôi vẫn quyết định bước vào “một cuộc chơi mới” và như một định mệnh, nghề ngân hàng đã níu giữ tôi đến nay tròn 15 năm!

Nếu không có một tấm lòng thì đừng làm nghề xử lý nợ

Tài chính ngân hàng  |   CafeF  |   2 ngày trước

Một chuyên viên xử lý nợ không có “tấm lòng” thì chỉ biết một mục đích duy nhất là thu nợ càng nhanh càng tốt nên tìm mọi cách gây áp lực, thâm chí to tiếng dọa nạt, rồi nhìn khách nợ như tội phạm, thiếu khách quan mà không cần tìm hiểu, hỏi han chia sẻ, động viên họ, rồi dần dần mới tìm phương án xử lý nợ tốt nhất cho họ và ngân hàng.

Chênh lệch lãi suất giữa thị trường 1 và 2: ai được hưởng lợi?

Tài chính ngân hàng  |   NDH  |   2 ngày trước

Trong khi LS huy động của các NH từ dân cư và tổ chức kinh tế (thị trường 1) đang có xu hướng tăng lên do các NH đẩy mạnh huy động vốn để dự phòng thanh khoản vào thời điểm cuối năm thì LS vay mượn vốn lẫn nhau giữa các NH (thị trường 2) lại tiếp tục có xu hướng giảm.

NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
HKB Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc 2,700
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
AHLH Khách sạn Asean Hạ Long 10,000
SABECO Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn 168,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
ALPME CTCP Alphanam Cơ điện 22,200
AGRTT CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam 10,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTXC CTCP Vận tải Đa phương thức (VIETRANSTIMEX) 10,000
VTPO CTCP Bưu chính Viettel 56,580
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGREXIM CTCP Nông sản Agrexim 15,200
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
DBHP CTCP Thủy điện Định Bình 35,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
XD5HN CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội 9,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 16,700
AGRISECO CTCP Chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 27,000
ACBGF Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB 13,000
ACC244 Công ty Cổ phần ACC - 244 8,500
ACC245 Công ty cổ phần ACC245 9,000
AGRINCO Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kỹ thuật Cơ điện 37,000
CTCM CTCP Xi măng Công Thanh 2,800
TCB2006 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank 32,500
VTTC CTCP Du lịch và Thương mại Vinacomin 34,100
WACO CTCP Nước và Môi trường 12,000
WSTN CTCP Cấp thoát Nước Trà Nóc 10,000
PVIFINANCE CTCP Đầu tư Tài Chính Bảo hiểm Dầu khí 3,000,000
PVIFINANCE CTCP Đầu tư Tài Chính Bảo hiểm Dầu khí 3,000,000
VTFI CTCP Thương mại và Đầu tư VINATABA 10,000
HUD2 CTCP Đầu tư Phát triển Nhà HUD2 20,000
VTIE CTCP Xuất nhập khẩu Việt Trang 5,000
YBMS CTCP Khoáng sản Yên Bái 10,000
BEPHARCO CTCP Dược phẩm Bến Tre 15,000
ALTC Công ty Cổ phần Âu Lạc - ASC 12,000
BITAHACO CTCP Dịch vụ Sản xuất XNK Bình Tây 15,500
BIMICO CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 75,000
AGJC Tổng Công ty Cổ phần Vàng Agribank Việt Nam - AJC 20,750
ALCII CTCP Cho thuê Tài chính II Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 15,300
AAAI CTCP Bảo hiểm AAA 8,000
ALSC Công ty CP giao nhận và kho vận Hàng Không 70,000
NAGACO CTCP May Nam Định 13,000
COFICO CTCP Xây dựng số 1 40,000
YPHARCO CTCP Dược phẩm Yên Bái 15,500
YENVIET CTCP Yến Việt 4,505,000
YBCC3 CTCP Xây dựng số 3 tỉnh Yên Bái 10,500
VTPIC CTCP Đầu tư Vạn Thịnh Phát 8,111
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) 32,700
CTM Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico (VINAVICO INCOM ., JSC) 1,400
DCS Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (Dai Chau JSC) 2,300
DL1 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DLGL INDPS) 25,500
DST Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (NABECO) 28,500
EBS Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội (Haebco JSC) 10,000
HPC Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HASECO) 3,000
KHB Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (HBM., JSC) 1,600
MAX Công ty Cổ phần Khai khoáng và Cơ khí Hữu nghị Vĩnh Sinh (MMC) 2,900
NDN Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) 8,900
NHC Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (BRICO) 39,700
NLC Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Lơi (Naloi Hypro.JSC) 27,400
PGS Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PV Gas South JSC) 24,500
PPE Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPOWER ENGINEERING., JSC) 13,800
PVC Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP (DMC) 10,000
PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) 16,100
PVX Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) 2,600
SD7 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SongDa7.) 3,000
SDD Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (Song Da IC) 2,100
SHB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) 8,100
SHN Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HANIC) 9,900
SHS Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) 18,500
SKS Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà (Song Da - TC.SJC) 9,800
SNG Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1 (Song Da 10.1 OMC) 19,500
SPI Công ty cổ phần Đá Spilít (Spilit) 5,200
TSM Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây (TISOCO) 2,500
VAT Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân (VATEL) 4,100
VC2 Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (VINACONEX NO2) 17,200
VC3 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (Vinaconex 3) 20,300
VGS Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VG PIPE) 9,500
VNR Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare) 24,300
KLS Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) 11,000
Xem thêm...
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2016 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.