Tại phiên khai mạc xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm gây thất thoát nghìn tỷ tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) sáng nay 27/2, thư ký tại tòa cho biết ngoài các bị cáo thì còn có những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có Ngân hàng OceanBank, PVN, hàng loạt các Tổng công ty, công ty ngành dầu khí, điện lực, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Đại Tín...
Về cá nhân có hàng trăm cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong đó đáng chú ý là Phạm Công Danh – một phạm nhân trong đại án Ngân hàng Xây dựng đang phải chịu án 30 năm tù.
Về người có liên quan, Tòa triệu tập 109 người đến phiên tòa hôm nay liên quan đến hành vi cố ý làm trái và vi phạm quy định về cho vay; Gần 300 người có liên quan đến việc ký hợp đồng dịch vụ với công ty BSC.
Ngoài ra, các cán bộ hội sở, giám đốc, phó giám đốc, nhân viên OceanBank cũng được triệu tập đến tòa, nhưng sẽ đến tòa ngày 6/3/2017 trong phần xét hỏi có liên quan.
Về sự vắng mặt của bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó TGĐ OceanBank, tòa cho biết, theo xác minh của Tòa thì bị cáo bị ung thư, sau khi có tin xét xử thì bị cáo lại nhập viện để điều trị. Tòa đã vào BV Bạch Mai xác minh thì hiện bị cáo đang điều trị, bệnh viện cũng xác minh và trả lời rằng khó có thể tham dự phiên tòa.
Đại diện VKS đề nghị, do bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương đang bị bệnh hiểm nghèo nên VKS đề nghị tạm đình chỉ tư cách bị cáo đối với Nguyễn Thị Minh Phương.
Sau khi hội ý, Tòa thấy rằng nếu cần thiết sẽ triệu tập bổ sung theo đề nghị của luật sư. Việc triệu tập sẽ làm được do tòa diễn ra trong dài ngày.
Về sự vắng mặt của bị cáo Minh Phương, Tòa xét thấy quá trình điều tra đã nhận thấy bị cáo phải xạ trị, mổ nhiều lần và đang điều trị, vì vậy HĐXX quyết định tạm đình chỉ vụ án với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương.
Bị can Nguyễn Thị Minh Phương nguyên là Giám đốc Ngân hàng Đại dương chi nhánh Thăng Long từ ngày 1/3/2010 đến ngày 1/8/2011, nguyên Giám đốc vận hành Oceanbank từ ngày 1/8/2011 đến ngày 14/8/2012 và nguyên là Phó tổng giám đốc từ ngày 15/8/2012 đến ngày 10/11/2014.
Theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Nguyễn Thị Minh Phương được giao nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, chi trả tiền lãi suất ngoài hợp đồng số tiền 263,431 tỷ đồng gồm: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng công ty thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam (PVPower); Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC); Tổng công ty bảo hiểm Dầu khí Việt Nam và các công ty thành viên (PVIs); Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú 1 và Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2; trong đó có 230,739 tỷ đồng do Phương trực tiếp chi. Ngoài ra, Nguyễn Thị Minh Phương còn liên đới trách nhiệm trong việc phân công, xác nhận để bộ phận khác chi các khách hàng theo danh sách do Khối khách hàng lớn và Đối tác chiến lược tổng hợp, số tiền 85,477 tỷ đồng chi lãi ngoài hợp đồng.
Bị can Nguyễn Thị Minh Phương là đồng phạm giúp sức cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu. Bị can Nguyễn Thị Minh Phương phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền 85,477 tỷ đồng chuyển cho các chi nhánh/Phòng giao dịch chi cho khách hàng và số tiền 263,431 tỷ đồng đã chi cho các khách hàng do Phương được phân công chịu trách nhiệm chi trả, tổng cộng là 348,908 tỷ đồng, trong đó có 230,739 tỷ đồng do Phương trực tiếp chi.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Minh Phương thành khẩn khai báo, tích cực phối hợp, cung cấp nhiều tài liệu cho Cơ quan điều tra phục vụ điều tra vụ án nên cần được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Theo Trí thức trẻ
Với mong muốn góp phần thúc đẩy phát triển thương mại toàn cầu cũng như nắm bắt được nhu cầu của các khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế, từ nay đến hết ngày 31/12/2023, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) dành nhiều ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp khi chuyển tiền quốc tế, thanh toán L/C...
Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank triển khai các gói tín dụng với tổng quy mô lên tới 370.000 tỷ đồng và 500 triệu USD, với lãi suất ưu đãi chỉ từ 7%/năm.
Hiện có nhiều chương trình hỗ trợ tín dụng và hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhưng thủ tục còn nhiều rườm rà. Cùng đó, doanh nghiệp còn ngần ngại về việc thanh tra, kiểm tra sau khi nhận hỗ trợ lãi suất.
Nhằm gia tăng trải nghiệm sử dụng thẻ đến với khách hàng, Lienvietpostbank nâng cấp thành công phương thức xác thực giao dịch thanh toán thẻ 3D-Secure (3DS) lên phiên bản 2.0 cho thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế JCB.
Tại một số ngân hàng ghi nhận tình trạng lãi suất huy động kỳ hạn ngắn cao hơn kỳ hạn dài.
Theo TS. Cấn Văn Lực, Fed tăng lãi suất lần này là bước đi cần thiết, được tính toán rất thận trọng, đa chiều, đa mục tiêu hơn. Với Việt Nam, việc tăng lãi suất lần này của Fed cũng nằm trong tiên lượng, trong tính toán của cơ quan điều hành và nhà đầu tư.
Lãi suất cho vay VND bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm trong phiên 21/3 đã giảm về còn 2,05%/năm.
Sắc đỏ đang chiếm chủ đạo trên nhóm cổ phiếu ngân hàng sáng nay (23/3). Tuy nhiên, một số mã như TPB, VPB, VCB,…vẫn đang diễn biến khá tích cực.
Một số ngân hàng thương mại trong nước đang linh hoạt vai trò bắc cầu vốn quốc tế, tạo thêm nguồn lực quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, đặc biệt ở các nguồn ưu đãi và trung dài hạn.
Sự đổ vỡ của ngân hàng Mỹ đã khiến thị trường vàng trải qua tuần giao dịch "dậy sóng". Giá vàng thế giới tăng vọt gần 2.000 USD/ounce, kéo theo vàng miếng SJC trong nước lên gần 68 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng tăng vọt lên gần 57 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng nhanh chóng hạ nhiệt, nhà đầu tư lướt sóng trước nguy cơ lỗ nặng.
Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị (CUD) là chủ đầu tư sân golf Đầm Vạc. Doanh nghiệp này được biết đến với khoản nợ xấu hơn 800 tỷ đồng tại ngân hàng. Trong số tài sản đảm bảo khoản nợ này, có khu sân golf Đầm Vạc.
Chỉ sau khoảng 1 tháng, mức lãi suất trên 9% tại kỳ hạn 12 tháng gần như đã biến mất trên bảng niêm yết của các ngân hàng.
