Chiều nay (11/1), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm diễn ra với phần hỏi đáp. Đại diện Viện kiểm sát (VKS) có hỏi đại diện BIDV về khoản nợ 2.600 tỷ đồng mà Phạm Công Danh trả cho BIDV sau khi rút 1.800 tỷ đồng trái phép từ Sacombank.
Đại diện VKS cho biết đây là nguồn tài sản do phạm tội mà có. Phạm Công Danh dùng tiền bảo lãnh của VNCB rồi rút tiền trái pháp luật từ Sacombank trả cho BIDV. Cơ quan tố tụng truy ra được đường đi của dòng tiền cuối cùng về BIDV. BIDV nghĩ gì về việc này, đại diện VKS hỏi?
Ông Đoàn Ánh Sáng, Phó tổng giám đốc BIDV cho biết Tập đoàn Thiên Thanh nợ BIDV và đến hạn phải trả. BIDV không biết nguồn gốc tiền từ đâu, doanh nghiệp nợ đến hạn trả thì BIDV thu.
Ông Sáng cũng nói khoản vay tại BIDV là của Tập đoàn Thiên Thanh chứ không phải khoản vay cá nhân.
Theo cáo trạng, sau khi Sacombank giải ngân 1.800 tỷ đồng, Phạm Công Danh chuyển 1.700 tỷ đồng đến BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2 để trả 1.176 tỷ đồng cho món nợ mà các công ty của Danh vay năm 2012; chuyển 458 tỷ đồng qua BIDV chi nhánh Hải Vân để trả nợ vay 900 tỷ đồng mà các công ty của Danh vay năm 2012.
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh việc Phạm Công Danh vay tiền hai chi nhánh này năm 2012. Đối với chi nhánh Sở giao dịch 2, ngày 27/2/2012, Phạm Công Danh, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh có giấy đề nghị vay vốn. Phương án vay kèm hồ sơ xin vay 2.000 tỷ đồng nhằm mục đích hỗ trợ tài chính để Thiên Thanh chuyển nhượng 5 lô đất thuộc dự án Sân vận động Chi Lăng. Các công ty gồm Công ty Trung Dung, Bảo Gia, Đại Long, Toàn Tâm và Đại Hoàng Phương.
Tài sản đảm bảo tiền vay là 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 công ty này và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tại 209 Trường Chinh. BIDV chi nhánh sở giao dịch 2 tiếp nhận, thẩm định và đồng ý cho vay 1.700 tỷ đồng trình lên HĐQT BIDV. Ngày 15/3/2012, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV ký quyết định phê duyệt cho vay hỗ trợ tài chính tạm thời đối với dự án Thiên Thanh Đà Nẵng.
Ngày 6/4/2012, ông Đoàn Ánh Sáng, Giám đốc BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2 ký hợp đồng tín dụng cho Phạm Công Danh vay 1.700 tỷ đồng. Thời hạn tín dụng đến ngày 31/12/2012. Phạm Công Danh nhận bảng kê rút vốn 1.700 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Mai Hoa phê duyệt giải ngân.
Về việc vay, sử dụng 900 tỷ đồng của BIDV chi nhánh Hải Vân, ngày 20/4/2012, Phạm Công Danh ký biên bản thỏa thuận với ông Nguyễn Thanh Dũng, Đại diện BIDV chi nhánh Hải Vân về việc gửi 1.000 tỷ đồng để BIDV chi nhánh Hải Vân xem xét cho vay với lãi suất cạnh tranh. Nhưng thực tế hai bên không thực hiện thỏa thuận này.
Cùng ngày, Công ty Bảo Gia của Phạm Công Danh có giấy đề nghị vay vốn 1.000 tỷ đồng kèm phương án vay vốn, trả nợ vay gửi BIDV, chi nhánh Hải Vân. Ngày 24/5/2012, BIDV chi nhánh Hải Vân ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Bảo Gia do ông Lê Đài làm Tổng giám đốc vay 1.000 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là lô đất số 1 và số 2 Sân vận động Chi Lăng của Công ty Thành Thành Công và Công ty Hương Việt.
Thực tế BIDV chi nhánh Hải Vân chỉ giải ngân cho Công ty Bảo Gia số tiền 900 tỷ đồng, vào tài khoản Công ty Hương Việt 455 tỷ đồng và vào tài khoản Công ty Thành Thành Công 445 tỷ đồng.
Sau đó Công ty Hương Việt và Thành Thành Công chuyển 420 tỷ đồng vào tài khoản Phạm Công Danh chi nhánh Bến Thành; chuyển 280 tỷ đồng đến tài khoản Phạm Công Danh ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Phú và chuyển 200 tỷ đồng đến tài khoản Phạm Công Danh, ngân hàng MSB chi nhánh Đống Đa.
- Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi giao dịch thanh toán quốc tế tại SHB (11/01/2018)
- Gói tín dụng lớn chưa từng có (11/01/2018)
- Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống vùng 1%, chạm mức thấp nhất 8 tháng (11/01/2018)
- Chủ tịch Vietlott sang làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (11/01/2018)
- Big4 tung gói ưu đãi lãi suất 370.000 tỷ và 500 triệu USD cho doanh nghiệp và cá nhân vay sản xuất, kinh doanh (11/01/2018)
- Doanh nghiệp ngại vay vốn ưu đãi vì sợ thanh tra? (11/01/2018)
- Lienvietpostbank gia tăng tính năng bảo mật trong giao dịch trực tuyến (11/01/2018)
- Vì sao có tình trạng lãi suất huy động 6 tháng cao hơn 24 tháng? (11/01/2018)
- FED tăng lãi suất 0,25 điểm % - hàm ý và dự báo tiếp theo? (11/01/2018)