Doanh nghiệp
Bộ Công an đề nghị truy tố Giang Kim Đạt và đồng phạm
Đăng 26/06/2016 | 22:06 GMT+7 |
BizLive
Ngày 26/6, một lãnh đạo VKSND Tối cao cho biết Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa chuyển kết luận điều tra vụ án Giang Kim Đạt “Tham ô tài sản và rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Công ty Vinashin Lines).
Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Trần Văn Liêm, nguyên tổng giám đốc; Giang Kim Đạt, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh và Trần Văn Khương, nguyên kế toán trưởng Công ty Vinashin Lines bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản. Bị can Giang Văn Hiển (cha của bị can Đạt) bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.
Theo cơ quan An ninh điều tra, từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2008, Công ty Vinashin Lines đã lập các dự án đầu tư mua tàu biển, sau đó đem cho thuê tàu. Lợi dụng việc này, các bị can liên quan đã mua tàu cũ, hư hỏng rồi nâng giá để trục lợi.
Cụ thể, Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và các cá nhân liên quan đã chiếm đoạt gần 16 triệu USD thông qua việc mua ba tàu biển (Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix) và cho thuê chín tàu tại Vinashin Lines.
Cơ quan điều tra xác định quá trình giao dịch với các đối tác nước ngoài, bị can Đạt được công ty giao nhiệm vụ đứng ra thực hiện các hợp đồng. Lợi dụng việc này, Đạt đã gửi giá, nâng khống giá trị thực của tàu để hưởng lợi.
Bị can Đạt cung cấp số tài khoản của cha mình để đối tác chuyển tiền % hoa hồng theo thỏa thuận ngầm từ trước giữa Đạt và đối tác. Nhận được tiền, cha của bị can Đạt đã mua nhiều bất động sản.
Bị can Đạt còn bỏ tiền ra để mua nhà, xe tặng vợ sếp mình là ông Trần Văn Liêm. Về số tiền mà Đạt phải bồi thường, ngoài số tiền, tài sản CQĐT đang tạm giữ, bị can Đạt còn phải bồi thường cho Công ty Vinashin Lines số tiền gần 249 tỷ đồng.
Đối với bị can Trần Văn Liêm, cơ quan điều tra xác định đã chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng (trong đó tiền hưởng chênh lệch từ việc mua ba con tàu và tiền hai căn nhà do Đạt mua cho Liêm và xe ô tô cho vợ Liêm). Bị can Trần Văn Khương chiếm đoạt số tiền 120.000 USD.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đã kê biên nhiều tài sản gồm biệt thự, tài sản của Đạt và cha của Đạt đứng tên.
Như đã phản ánh, ngày 27/4, vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Theo Báo Pháp Luật TPHCM
Tin liên quan
- Dự báo bấp bênh, Petrolimex đặt mục tiêu 2024 giảm 27% lợi nhuận (26/06/2016)
- Một doanh nghiệp xi măng vẫn dự chia cổ tức cho cổ đông dù ngành đang gặp khó (26/06/2016)
- ĐHĐCĐ HSC: Mục tiêu lãi kỷ lục năm 2024 (26/06/2016)
- ĐHĐCĐ SHB: "Lì xì" tiền mặt cho gần 1.4 ngàn cổ đông tham dự Đại hội (26/06/2016)
- ĐHĐCĐ SSI: Kế hoạch lãi trước thuế 3,398 tỷ đồng (26/06/2016)
- ĐHĐCĐ HBC: Dự kiến hoàn thành hồ sơ phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ vào đầu tháng 5 (26/06/2016)
- ĐHĐCĐ DGW: Tham vọng công ty tỷ đô (26/06/2016)
- ĐHĐCĐ Vinamilk: Kế hoạch doanh thu kỷ lục, duy trì cổ tức tỷ lệ 38.5% (26/06/2016)
- ĐHĐCĐ Novaland: Đã hoàn thành cơ cấu phần lớn các khoản nợ (26/06/2016)
Chân dung CapitaLand (06/04/2023)
C4G bội thu quý 4, lãi ròng gấp 6 lần cùng kỳ (17/01/2023)
Gang thép Thái Nguyên thêm một quý lỗ nặng (17/01/2023)
FPT cán mốc lợi nhuận gần 5.3 ngàn tỷ đồng năm 2022 (17/01/2023)
"Chờ" cổ tức từ BWE, lãi ròng quý 4 của TDM giảm 46% (17/01/2023)