Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 936.74 +3.35 (+0.36%)
  • HNX-Index 106.30 -1.32 (-1.22%)
  • UPCOM-Index 50.26 -0.29 (-0.57%)
Tài chính ngân hàng
“Đại án” Phạm Công Danh: Điều tra bổ sung có gì mới?
Đăng 20/06/2018 | 15:48 GMT+7  |   CafeF
Kết quả điều tra bổ sung đối với các đối tượng liên quan tại TPBank không phát sinh các tình tiết mới.

Như BizLIVE đã đề cập, ngày 24/4/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố (bổ sung) vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank ), Ngân hàng TMCP Tiên Phong ( TPBank ), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Thực hiện yêu cầu điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành lấy lời khai một số đối tượng liên quan tại 3 ngân hàng, trong đó có TPBank.

Tại TPBank, ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT TPBank khai: khoảng tháng 5/2013, Ủy ban tín dụng TPBank nhận được nội dung trình của đơn vị kinh doanh và phòng tái thẩm định tín dụng về việc xem xét, phê duyệt cho 11 công ty vay tiền tại TPBank để đầu tư trái phiếu. Các khoản vay được đảm bảo bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay, ngoài ra còn được đảm bảo bằng thư bảo lãnh, cầm cố hợp đồng tiền gửi của VNCB. Do đó, với tư cách là thành viên Ủy ban tín dụng TPBank, ông Tiến đã đồng ý phê duyệt cho vay đối với khoản vay của 11 công ty. Quá trình xem xét cho 11 công ty vay tiền, ông Tiến không có quan hệ gì với Phạm Công Danh hay Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc CTCP Quỹ Lộc Việt.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thịnh Phát khai: trên cơ sở đề xuất của Đinh Việt Cường, Giám đốc Công ty Thịnh Phát về việc vay tiền tại TPBank để đầu tư trái phiếu Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh. Phương án này theo Cường trình bày là có lợi, không có rủi ro. Do đó, ông Quang và bà Trần Cẩm Nhung đồng ý ký biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Thịnh Phát ủy quyền cho Nguyễn Tiến Dũng, Kiểm soát viên định giá công ty thực hiện việc vay tiền TPBank. Các thủ tục vay và phương án vay do Cường, Dũng chủ động thực hiện.

Trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng giữa Công ty Thịnh Phát với TPBank, ông Quang không được Cường báo cáo lại các nội dung đã thực hiện. Ông Quang khai không có quan hệ gì với anh Nguyễn Việt Hà, Phạm Công Danh hay cá nhân nào tại TPBank.

Tương tự, bà Trần Cẩm Nhung, thành viên Hội đồng thanh viên Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư Thịnh Phát khai cùng ông Quang đồng ý ký biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Thịnh Phát. Bà Nhung nêu không có quan hệ gì với anh Nguyễn Việt Hà, Phạm Công Danh hay cá nhân nào tại TPBank.

Như vậy, căn cứ kết quả điều tra bổ sung đối với các đối tượng liên quan tại TPBank không phát sinh các tình tiết mới. Đối với ông Lê Quang Tiến: quá trình điều tra, điều tra bổ sung đến nay không có tài liệu nào thể hiện ông Tiến, thành viên Ủy ban tín dụng TPBank gặp gỡ, bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất gì với Phạm Công Danh hay Nguyễn Việt Hà vay tiền thông qua 11 công ty. Do đó, không đủ căn cứ xem xét xử lý hình sự đối với ông Lê Quang Tiến. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản đề nghị TPBank có hình thức xử lý hành chính đối với ông Tiến. Do vậy, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm xử lý đối với các đối tượng liên quan tại TPBank.

Đối với ông Nguyễn Thanh Quang và bà Trần Cẩm Nhung đã có hành vi ký biên bản họp Hội đồng thành viên trên cơ sở đề xuất của Đinh Việt Cường, Tổng giám đốc là người đại diện trước pháp luật. Quá trình điều tra không có bất kỳ tài liệu nào thể hiện việc ông Quang và bà Nhung gặp gỡ, bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất hay giúp sức gì cho Phạm Công Danh hay Nguyễn Việt Hà. Do đó, không đủ căn cứ xem xét xử lý hình sự đối với các cá nhân này.

Ngoài ra, quá trình điều tra bổ sung vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có nhận được đơn kiến nghị của bị cáo Hà Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Phát Việt Nam trình bày về việc xem xét lại trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, căn cứ  kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Bình đã có hành vi trao đổi, thống nhất với Nguyễn Việt Hà sử dụng pháp nhân là Công ty Đại Phát Việt Nam do Bình làm chủ tịch, đại diện trước pháp luật, ủy quyền cho Đỗ Phương Nam ký hồ sơ vay 170 tỷ đồng tại TPBank, chuyển 170 tỷ đồng để Phạm Công Danh sử dụng gây thiệt hại cho VNCB. Do đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Hà Văn Bình về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Về kết quả xác minh khoản tiền 3 tỷ đồng tại TPBank: ngày 27/6/2013, TPBank đồng ý cấp tín dụng ngắn hạn cho Công ty Long Khánh số tiền 130 tỷ đồng và 3 tỷ đồng thấu chi tài khoản thanh toán được đảm bảo bằng trái phiếu Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và tiền gửi của VNCB. Đối với khoản thấu chi của Công ty Long Khánh được đảm bảo bằng sổ tiết kiệm của Phạm Hoài Thanh tổng trị giá 3 tỷ đồng. Do Công ty Long Khánh không thực hiện nghĩa vụ trả nợ nên TPBank đã tiến hành xử lý tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB đề thu hồi nợ. Sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng của Phạm Hoài Thanh được cầm cố đảm bảo khoản vay thấu chi của Công ty Long Khánh hiện đang được TPBank phong tỏa.

Căn cứ kết quả điều tra xác định: số tiền 3 tỷ đồng mà Phạm Hoài Thanh đứng tên mở sổ tiết kiệm tại TPBank và đảm bảo cho khoản thấu chi của Công ty Long Khánh có nguồn gốc và nằm trong khoản vay 150 tỷ đồng của Công ty Thạch Hà tại TPBank.

Kết luận giám định số 3912 của NHNN ngày 27/5/2016 và kết luận giám định bổ sung số 8671 ngày 11/11/2016 của Đoàn giám định NHNN đã kết luận về sai phạm của TPBank: Quyết định cho vay khi chưa thẩm định nguồn vốn tự có và nguồn trả nợ hoặc cho vay khi không có đủ hồ sơ, tài liệu để xem xét, đánh giá khả năng tài chính để xác định tính khả thi, hiệu quả của phương án vay vốn và khả năng hoàn trả nợ của khách hàng; việc nhận bảo lãnh khi không có chữ ký của người quản lý rủi ro hoạt động bảo lãnh và người thẩm định khoản bảo lãnh; cho vay khi khách hàng và bên bảo lãnh (VNCB) chưa thực hiện bảo đảm tiền vay; không kiểm tra sau cho vay hoặc lập báo cáo kiểm tra, giám sát vốn vay với nội dung khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích, hoạt động kinh doanh bình thường khi chưa có đủ căn cứ, tài liệu… là thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ các quy định của pháp luật, vi phạm Quyết định 1627, Thông tư 28, Luật Các tổ chức tín dụng 2010. Trách nhiệm thuộc về người thẩm định, xét duyệt, ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố tài sản.

Về giám định thiệt hại, TPBank không có thiệt hại trong việc cho vay đối với 11 công ty liên quan đến Phạm Công Danh. Việc bảo lãnh của VNCB cho 11 công ty vay vốn tại TPBank đã gây thiệt hại cho VNCB số tiền là hơn 1.736 tỷ đồng.


Ông Phạm Công Danh tiết lộ mua Ngân hàng Đại Tín chỉ 4 triệu đồng


Tài chính ngân hàng

vietjet
ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
BGM CTCP Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Bắc Giang 20,500
BHS Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai 2,000
KSS CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 25,000
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 14,000
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài 3,900
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
NVC CTCP Nam Vang 1,000
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTPO TCT CP Bưu chính Viettel 64,700
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 17,300
ACBGF Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB 13,000
ACC245 Công ty cổ phần ACC245 9,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 10,800
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 39,950
ACC CTCP Bê Tông Becamex 18,300
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 10,000
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 4,200
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 9,000
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 3,350
ANV CTCP Nam Việt 19,300
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 34,300
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 12,550
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 7,240
BBC CTCP Bibica 69,300
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 5,280
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 41,900
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 28,400
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 24,800
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 12,850
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 19,900
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 55,300
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 10,800
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 12,400
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 11,450
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 34,050
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 73,700
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 26,400
C47 CTCP Xây Dựng 47 9,490
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 14,800
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 3,780
CDC CTCP Chương Dương 16,900
CIG CTCP COMA 18 1,870
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 27,650
CLC CTCP Cát Lợi 30,000
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 3,250
CLL CTCP Cảng Cát Lái 27,200
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 19,900
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 21,000
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 10,400
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 21,000
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 5,450
CNG CTCP CNG Việt Nam 27,000
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 58,000
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 13,250
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 147,100
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 23,600
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 30,600
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 65,000
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 8,610
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 13,750
DHA CTCP Hóa An 27,500
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 39,000
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 35,700
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 18,500
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 13,000
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 4,100
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 20,000
AME CTCP Alphanam E&C 13,800
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 17,300
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 27,700
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 8,500
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 3,100
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 50,000
ASA CTCP Hàng tiêu dùng ASA 1,300
B82 CTCP 482 1,200
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 12,600
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 6,500
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 4,000
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 41,000
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 4,800
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 900
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 8,500
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 21,000
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 14,200
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 19,100
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 4,800
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 18,000
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 10,300
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 6,000
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 28,800
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 46,300
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 25,300
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 13,000
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 21,200
CKV CTCP COKYVINA 21,100
CMC CTCP Đầu Tư CMC 5,100
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 1,000
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 3,300
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 36,000
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 22,000
CT6 CTCP Công Trình 6 5,000
CTA CTCP Vinavico 500
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 31,000
CTC CTCP Gia Lai CTC 4,300
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 27,000
CVN CTCP Vinam 4,300
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 9,500
D11 CTCP Địa Ốc 11 11,700
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 16,800
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 16,700
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 24,900
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 13,000
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 1,600
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 37,100
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 1,300
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 5,200
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 3,000
HDO CTCP Hưng Đạo Container 800
HPC CTCP Chứng Khoán Hải Phòng 3,900
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 27,000
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 500
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 1,600
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 1,600
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 7,500
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 14,400
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 6,000
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 23,700
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 28,000
ADP CTCP Sơn Á Đông 18,500
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 11,100
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 57,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 6,000
BVN CTCP Bông Việt Nam 14,000
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 14,600
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 600
CFC CTCP Cafico Việt Nam 5,400
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 11,100
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 6,000
CZC CTCP Than Miền Trung 9,400
DAP CTCP Đông Á 20,100
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 4,000
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 15,600
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 13,000
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 14,500
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 10,000
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 13,000
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 12,000
DPP CTCP Dược Đồng Nai 15,800
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 19,700
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 16,000
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 12,000
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 2,700
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 14,900
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 2,500
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 500
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 32,100
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 11,800
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 5,900
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 10,100
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 4,700
HDM CTCP Dệt May Huế 27,000
Xem thêm...
fpt capital mcredit mua bán - sáp nhập công ty
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2018 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.