Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
Tài chính ngân hàng
Giả mạo chữ ký giám đốc, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng
Đăng 22/11/2017 | 16:40 GMT+7  |   CafeF
Mới đây, Phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai, xác định đã có 30 trường hợp là bị hại của Cấn Phương Nhung (27 tuổi, trú tại tổ 7, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của 3 bị hại gửi đến Công an TP Lào Cai. Các nạn nhân gồm Đào Mạnh Cường, Hoàng Khánh và Nguyễn Thị Hiền (cùng trú tại TP Lào Cai) tố cáo việc bị lừa đảo, chiếm đoạt những khoản tiền rất lớn.

Theo đó, nạn nhân Cường gửi số tiền là 1 tỷ đồng, chị Lành (vợ của anh Khánh) gửi 2 tỷ đồng và chị Hiền với sổ tiết kiệm trị giá 7,6 tỷ đồng vào một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nhưng sau đó, họ phát hiện 5 quyển sổ tiết kiệm mà họ gửi không phải do ngân hàng phát hành. Chữ ký trên sổ là của Nhung, đối tượng đang bị chi nhánh ngân hàng này tạm đình chỉ công tác do vi phạm quy trình công tác.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Lào Cai đã tạm giữ, niêm phong 5 sổ tiết kiệm nêu trên. Đối tượng Cấn Phương Nhung sau đó đã đến Công an TP Lào Cai đầu thú.

Đối tượng Cấn Phương Nhung.

Ngày 9-3, cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nhung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình xác minh, vụ án đã được điều tra làm rõ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai xác định đã có 30 trường hợp là bị hại của Nhung. Được biết, Nhung sinh ra trong một gia đình khá giả tại Lào Cai. Sau khi tốt nghiệp, đối tượng xin được vào một ngân hàng trên địa bàn TP Lào Cai, làm kế toán phòng giao dịch...

Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý ấn chỉ quan trọng (phôi sổ tiết kiệm), từ tháng 5-2016 đến tháng 3-2017, Nhung đã tự ý lấy 25 phôi sổ tiết kiệm của phòng giao dịch. Sau đó, đối tượng tự ý ký vào mục thủ quỹ, kế toán và ký mạo chữ ký của Giám đốc chi nhánh rồi đóng dấu phòng giao dịch để huy động tiền gửi tiết kiệm của 30 khách hàng với với tổng số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Thủ đoạn phạm tội của Nhung rất tinh vi, ngay cả những người là bạn bè của Nhung cũng trở thành nạn nhân. Trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Điệp (trú tại Lào Cai) là một ví dụ. Nhung là bạn của con ông Điệp.

Sau khi Nhung huy động tiền gửi tiết kiệm, ông Điệp phần vì nể bạn của con, phần khác cũng đang có một khoản tiền dư giả để ở nhà nên đã đồng ý mang tiền đến ngân hàng nơi Nhung làm việc gửi 1 tỷ đồng, kỳ hạn một tháng, với lãi suất 4,3%/năm.

Sau khi ông Điệp viết, ký vào chứng từ gửi tiền, Nhung lấy một sổ tiết kiệm trắng, điền các thông tin khách hàng với số tiền gửi vào các mục quy định và chữ ký của chị ta dưới mục kế toán, thủ quỹ; giả mạo chữ ký của Giám đốc chi nhánh rồi đóng dấu vào quyển sổ tiết kiệm đưa cho nạn nhân.

Ngày 6-2, ông Điệp về Hà Nội mua xe ôtô, đã yêu cầu Nhung rút trả tiền trên. Vì sợ sự việc bị bại lộ, đối tượng đã huy động chuyển trả cho ông Điệp 1 tỷ đồng tiền gốc và 2 triệu đồng tiền lãi theo mức lãi suất của ngân hàng...

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, trong thời gian từ tháng 11-2016 đến tháng 2-2017, Nhung đã trực tiếp giao dịch, nhận tiền gửi tiết kiệm của 6 khách hàng/8 sổ tiết kiệm với số tiền là 10,5 tỷ đồng, nhưng đối tượng chỉ hạch toán 10% số tiền của khách gửi vào hệ thống máy tính của ngân hàng, số còn lại chiếm đoạt để chi tiêu.

Khi phát hiện một chi nhánh trong hệ thống ngân hàng, huy động vốn với lãi suất cao hơn so với các ngân hàng thương mại, có chi trả thêm ngoài lãi suất huy động, ngân hàng trung tâm nơi Nhung làm việc đã đề nghị xác nhận số dư tiền gửi tiền tiết kiệm mang số seri 0471982...

Sau khi kiểm tra thẻ lưu tiết kiệm, không thấy có mã số như trên và phát hiện Nhung tự ý lấy phôi sổ tiết kiệm, phòng giao dịch của ngân hàng này đã yêu cầu đối tượng phải thu hồi và giao nộp lại các phôi, sổ tiết kiệm đã lấy.

Sau đó, Nhung đã huy động tiền thanh toán được cho 12 khách hàng/17 sổ tiết kiệm, với số tiền gần 6 tỷ đồng mà trước đó chị ta đã giả mạo chữ ký của Giám đốc chi nhánh để huy động tiền gửi cuả họ; đồng thời trả được 3,5 tỷ đồng cho 4 khách hàng mà trước đó Nhung đã chiếm đoạt 90% số tiền của họ khi gửi tiền vào ngân hàng.

Còn lại 11 sổ tiết kiệm mà Nhung đã chiếm đoạt tiền gửi không có khả năng thanh toán, đối tượng đã in 150 phôi, sổ tiết kiệm giả rồi tiếp tục mạo chữ ký của Giám đốc để làm 7 sổ tiết kiệm giả khác. Sau đó, với lý do phục vụ công tác kiểm tra của ngân hàng, Nhung gặp các khách hàng để đổi lấy 11 sổ tiết kiệm cũ của khách hàng mang nộp lại cho ngân hàng (có 2 sổ tiết kiệm giả, Nhung thống nhất với khách hàng ghi tổng số tiền của 6 sổ tiết kiệm cũ lại).

Sau đó, Nhung tiếp tục sử dụng 6 phôi sổ tiết giả để huy động thêm tiền gửi tiết kiệm của 6 khách hàng 6 sổ với tổng số tiền là 6,5 tỷ đồng. Vụ việc tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

"Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" mà bỏ trốn sẽ thoát tội?


Tài chính ngân hàng

Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi giao dịch thanh toán quốc tế tại SHB

Tài chính ngân hàng  |   CafeF  |   24/03/2023

Với mong muốn góp phần thúc đẩy phát triển thương mại toàn cầu cũng như nắm bắt được nhu cầu của các khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế, từ nay đến hết ngày 31/12/2023, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) dành nhiều ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp khi chuyển tiền quốc tế, thanh toán L/C...


Lướt sóng vàng, nhà đầu tư lỗ nặng?

Tài chính ngân hàng  |   CafeF  |   23/03/2023

Sự đổ vỡ của ngân hàng Mỹ đã khiến thị trường vàng trải qua tuần giao dịch "dậy sóng". Giá vàng thế giới tăng vọt gần 2.000 USD/ounce, kéo theo vàng miếng SJC trong nước lên gần 68 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng tăng vọt lên gần 57 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng nhanh chóng hạ nhiệt, nhà đầu tư lướt sóng trước nguy cơ lỗ nặng.

OSVP CTCP OSEVEN 17,000
2TCORP CTCP Kỹ thuật Công trình Việt Nam 22,000
AAAI CTCP Bảo hiểm AAA 7,900
AAFC CTCP Xây dựng và Kiến trúc AA 3,000
ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình 14,220
F88 Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 10,200
ABCI CTCP Liên Doanh Quốc Tế ABC 21,000
ABCG CTCP Truyền thông ABC 10,000
ABSC CTCP Chứng khoán An Bình 30,000
AVICON CTCP Công trình Hàng không 23,667
ACCCO CTCP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh 11,400
VIGECAM TCT Vật tư Nông nghiệp - CTCP 15,000
ACSVN CTCP ACS Việt Nam 15,000
ADCC CTCP Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC 17,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
AESC CTCP XNK Nông sản và Thưc Phẩm Sài Gòn 45,000
AGRIMEXCM CTCP XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau 10,000
AGTC CTCP Du lịch An Giang - ANGIANG TOURIMEX 9,500
AGTEX28 Công ty 28 - AGTEX 12,500
VNAI CTCP Bảo hiểm Hàng không 9,200
AIRIMEX CTCP xuất nhập khẩu Hàng không 27,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
ALTC CTCP Âu Lạc 10,000
VNWIND CTCP Điện Cơ Thống Nhất 55,000
ALSIMEXCO CTCP Cung ứng & XNK Lao động Hàng không Việt Nam 15,000
UAMC CTCP Cơ khí ôtô Uông Bí 10,000
AMPHARCO CTCP Dược Phẩm Việt Nam - Ampharco 15,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
APC1 CTCP An Phú 8,000
APLACO CTCP Nhựa cao cấp Hàng Không 14,500
SAPT CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn 12,000
FLCS CTCP Chứng khoán FLC 15,000
ARTEXPORT CTCP Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ 50,000
ARTEXTL CTCP Xuất Nhập khẩu Mỹ Nghệ Thăng Long 9,000
ASAC CTCP Tơ tằm Á Châu 11,000
ASECO Công ty cổ phần 32 27,750
BAROTEX CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam 15,000
BASEAFOOD CTCP Chế biến XNK Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11,000
BBCC CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa 20,000
BBDC CTCP Bao bì Dược 15,000
BC14 Công ty cổ phần Cầu số 14 50,000
BCRES CTCP Thương mại và Địa ốc Bình Chánh 19,000
BD10 CTCP Bạch Đằng 10 30,000
RTDC CTCP Phát triển Phát thanh Truyền hình 14,500
BDHC CTCP Thủy điện Bình Điền 10,000
BESEACO CTCP Thủy sản Bến Tre 12,000
BFIC CTCP Đầu tư Tài chính BIDV 2,500
BIANFISHCO CTCP Thủy sản Bình An 5,000
BICONSI CTCP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương 12,000
BIGAMEX CTCP May Bình Minh 14,000
TLD CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long 5,270
PHALE CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê 21,200
EMC1 CTCP Cơ Điện Thủ Đức 11,000
EVNLC CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung 7,000
FPTS CTCP Chứng khoán FPT 12,000
HABECO Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 60,000
HDBANK Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM 36,083
HTC1 CTCP Xi Măng Hà Tiên 1 16,000
HTT CTCP Thương mại Hà Tây 1,400
NCTS CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 77,000
PCC1 CTCP Xây Lắp Điện I 30,000
NT2 CTCP Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 25,100
PYMEPHARCO CTCP Pymepharco 45,000
SAB Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 57,200
SHJC CTCP Thủy Điện Sê San 4A 10,000
TANCANG CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng 41,000
TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 48,000
THI CTCP Thiết Bị Điện 29,000
TPBANK Ngân hàng TMCP Tiên Phong 33,000
TRAPHACO CTCP Traphaco 115,500
VCSC CTCP Chứng Khoán Bản Việt 60,000
VICOTEX TCT Việt Thắng - CTCP 30,000
VIETJET CTCP Hàng Không VIETJET 113,000
VNPD CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam 13,000
VPBANK Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 43,000
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 34,100
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 2,800
BBC CTCP Bibica 51,200
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 19,750
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 113,000
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 19,300
CLC CTCP Cát Lợi 39,350
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 33,800
DHA CTCP Hóa An 50,000
DHG CTCP Dược Hậu Giang 116,300
DIC CTCP Đầu Tư &Thương Mại DIC 1,300
DMC CTCP XNK Y Tế Domesco 63,000
DRC CTCP Cao Su Đà Nẵng 32,500
DTT CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành 21,000
FMC CTCP Thực Phẩm Sao Ta 50,200
FPT CTCP FPT 117,100
GIL CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh 39,500
GMC CTCP SX-TM May Sài Gòn 8,910
GMD CTCP Gemadept 80,000
HAP CTCP Tập Đoàn Hapaco 4,910
HAS CTCP Hacisco 7,450
HAX CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 15,500
HBC CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 8,950
HMC CTCP Kim Khí Tp.HCM - Vnsteel 12,350
HRC CTCP Cao Su Hòa Bình 51,100
CAG CTCP Cảng An Giang 7,500
BLSEAFOOD CTCP Thủy sản Bạc Liêu 3,900
HPPO CTCP Cảng Hải Phòng 15,000
VVMI CTCP Xi Măng La Hiên VVMI 7,500
MAS CTCP Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng 33,000
MASECO CTCP Dịch Vụ Phú Nhuận 23,000
NDF CTCP Chế Biến Thực Phẩm Nông Sản XK Nam Định 900
NIFERCO CTCP Phân Lân Ninh Bình 20,000
PLI3 CTCP Xây Lắp III Petrolimex 14,000
PC3I CTCP Đầu tư Điện lực 3 15,000
PVB CTCP Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam 24,000
SDMC CTCP Thanh Hoa - Sông Đà 15,000
SHAL CTCP Nhôm Sông Hồng 12,000
VCIE CTCP Xuất Nhập Khẩu Than - Vinacomin 35,000
TNC1 CTCP Thống Nhất 13,500
TTCO CTCP Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh 11,000
VITHAICO CTCP Dây Cáp Điện Việt Thái 10,800
VMJC CTCP Chế Tạo Máy - Vinacomin 12,000
VMDCO CTCP Phát Triển Hàng Hải 7,900
VNCT CTCP Kinh Doanh Than Miền Bắc - Vinacomin 24,329
VNPE3 CTCP Dược Phẩm Trung Ương 3 21,000
VOSA CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam 11,000
VTFI CTCP Thương Mại & Đầu Tư VINATABA 10,000
WSC CTCP Bến Xe Miền Tây 24,538
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 14,900
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 9,400
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 49,900
DNP CTCP Nhựa Đồng Nai 20,500
DPC CTCP Nhựa Đà Nẵng 8,500
DXP CTCP Cảng Đoạn Xá 14,300
NHC CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp 29,400
PMS CTCP Cơ Khí Xăng Dầu 31,000
SAF CTCP Lương Thực Thực Phẩm Safoco 61,000
SDN CTCP Sơn Đồng Nai 28,200
SFN CTCP Dệt Lưới Sài Gòn 18,200
SGC CTCP Xuất Nhập Khẩu Sa Giang 72,000
SGH CTCP Khách Sạn Sài Gòn 24,200
SJ1 CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu 12,000
TMC CTCP Thương Mại XNK Thủ Đức 9,300
UNI CTCP Viễn Liên 8,500
VGP CTCP Cảng Rau Quả 27,300
VTC CTCP Viễn Thông VTC 9,800
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 28,350
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 11,000
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 9,500
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 5,500
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 33,900
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 25,800
CMC CTCP Đầu Tư CMC 6,100
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 22,900
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 25,400
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 35,900
ACSC CTCP Xây Lắp Thương Mại 2 24,000
SAFE CTCP Thực Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Sài Gòn 25,000
APFCO CTCP Nông Sản Thực Phẩm Quảng Ngãi 63,000
IHK CTCP In Hàng Không 17,000
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 11,900
BC12 CTCP Cầu 12 11,000
BELCO CTCP Điện Tử Biên Hòa 12,500
BHHC CTCP Thủy điện Bắc Hà 10,457
BIDIPHAR CTCP Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định 37,000
BLIC Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long 4,000
BTTS CTCP Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành 8,000
UDJ CTCP Phát triển Đô thị 9,800
BWACO CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu 9,000
CFC CTCP Cafico Việt Nam 9,100
CAGIPHARM CTCP Dược Phẩm Cần Giờ 2,000
CAWASCO CTCP Cấp Thoát Nước Cần Thơ 8,500
CBSC CTCP Gang Thép Cao Bằng 25,000
CCIC CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội 8,500
CCHP CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng 8,500
CDJC CTCP Cầu Đuống 7,500
CECO CTCP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa chất 10,500
CIEG CTCP Tập Đoàn Xây Dựng Và Thiết Bị Công Nghiệp 13,500
CHOLIMEX CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) 10,500
CLMF CTCP Thực Phẩm Cholimex 20,000
CIPC CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp 12,500
CLPI CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân 13,000
COMA TCT Cơ khí Xây dựng - CTCP 10,500
COMIFOOD CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket 19,000
CONINCO CTCP Tư vấn Công nghệ Thiết Bị & Kiểm Định XD - Coninco 12,500
CPH CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng 300
CPTP CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV 10,000
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 7,300
THR CTCP Đường sắt Thuận Hải 41,700
DPHC CTCP Đạt Phương 15,000
DBHP CTCP Thủy điện Định Bình 35,000
DECOFI CTCP Xây Dựng và Thiết Kế Số 1 8,500
DIC1 CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Số 1 10,500
DICTT CTCP Du Lịch & Thương Mại DIC 15,000
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 25,500
DNMB CTCP Đầu Tư Xây Dựng & Vật Liệu Đồng Nai 10,000
DOPETCO CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp 12,500
DVSG CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu 12,000
EMEC CTCP Điện Cơ 12,000
EMMC CTCP Cơ Điện Vật Tư 11,500
FISHIPCO CTCP Cơ Khí Đóng Tàu Thủy Sản Việt Nam 12,500
FOOCOSA CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh 12,667
FORIPHARM CTCP Dược Trung ương 3 19,000
FPTOL CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT 105,000
Xem thêm...
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp