Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 917.45 -22.71 (-2.42%)
  • HNX-Index 111.78 -2.03 (-1.78%)
  • UPCOM-Index 54.27 -0.19 (-0.35%)
Tài chính ngân hàng
Giám đốc ngân hàng “xộ khám”, lòi ra sai phạm tại Cty XSKT Bạc Liêu
Đăng 19/03/2017 | 21:55 GMT+7  |   CafeF
Quá trình điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân Bạc Liêu, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an (C46) phát hiện có dấu hiệu “tham ô tài sản” với số tiền cực lớn xảy ra tại Cty XSKT Bạc Liêu.

Khi giám đốc ngân hàng mờ mắt vì…tiền

Do làm ăn không thuận lợi, mang nợ nhiều không còn khả năng thanh toán cho các khách hàng, đầu năm 2014, Quách Lạc, nguyên Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân chi nhánh Bạc Liêu (NHQD) tìm cách lấy tiền từ ngân hàng do mình làm giám đốc để thanh oán nợ nần.

Lạc, bàn với Trần Thanh Hoa, nguyên Phó giám đốc lập hồ sơ thấu chi khống để thấu chi tiền gửi tiết kiệm của 6 khách hàng là: Đào Thị Thọ, Thái Phước Hà, Thái Thị Ngọc Chu, Thái Thị Thu Thảo, Lâm Hầu Dũng, Quách Kim Thế. Từ ngày 25.3.2014 – 9.7.2014, Trần Thanh Hoa trực tiếp soạn thảo 8 giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi kiêm Hợp đồng thấu chi tiền gửi có kỳ hạn đứng tên 6 khách hàng nói trên rồi đưa cho Quách Lạc ký giả chữ ký của khách hàng. Sau đó Hoa đưa các phiếu chi, bảng kê tiền mặt, giấy lãnh tiền mặt cho các nhân viên ký tên vào mục giao dịch, Quách Lạc ký giả tên khách hàng vào mục khách hàng và mục người lãnh tiền và phô tô 12 sổ tiết kiệm của 6 khách hàng nêu trên đưa vào hồ sơ thấu chi để hoàn thiện hồ sơ.

Với cách thức và thủ đoạn trên, trong thời gian ngắn, chỉ trong vòng chưa đến 3 tháng, Lạc và Hoa đã lập khống 8 hộ hồ sơ thấu chi với tổng số tiền gần 31 tỉ đồng (cả gốc và lãi) của 6 khách hàng gửi tiết kiệm tại NHQD. Quách Lạc đã trả được trên 6 tỉ đồng, còn gần 2 tỉ đồng Quách Lạc chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi sự việc bị CQ CSĐT Bộ Công an phát hiện, khởi tố, NDQD đã trích quỹ dự phòng hoàn trả cho 6 khách hàng với tổng số tiền trên 24 tỉ đồng đồng thời ngân hàng ghi nhận “nợ phải thu” đối với Quách Lạc toàn bộ số tiền này.

Rúng động vì kế toán trưởng Cty XSKT bị bắt

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân Bạc Liêu, nơi ông Quách Lạc đã lừa hội sở, khách hàng chiếm đoạt gần 24 tỉ đồng.

Quá trình điều tra vụ Quách Lạc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, C46 phát hiện,Trần Thanh Hậu, nguyên kế toán trưởng của Cty XSBL lấy tiền của Cty gửi ngân hàng nhằm hưởng chênh lệch lãi suất. Ngày 18.6.2015 Trần Thanh Hậu bị C46 bắt tạm giam. Cả ĐBSCL rúng động vì không biết Hậu can tội gì dẫn đến bị bắt tạm giam cho đến ngày nay.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Hậu liên đới đến việc rút tiền của Cty XSKT Bạc Liêu để gửi tại NHQD để lấy lãi chênh lệch.

Cụ thể vào các năm 2011, 2012, 2013, Trần Thanh Hậu thỏa thuận với Quách Lạc, Trần Thanh Hoa trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của Cty XSBL tại NHQD để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn nhằm hưởng lãi xuất chênh lệch, còn tiền gốc hoàn trả cho Cty XSKT.

Căn nhà của ông Trần Thanh Hậu, kế toán trưởng Cty XSKT Bạc Liêu

Thực hiện thảo thuận này, Trần Thanh Hậu đã đứng tên đại diện cho các đại lý do Cty XSBL ký 4 hợp đồng tiền gửi với tổng số tiền 50 tỉ đồng. Đây là tiền từ “tài khoán tiền gửi thanh toán” của Cty XSBL hưởng lãi suất không kỳ hạn. Các đối tượng Lạc, Hoa, Hậu, thống nhất rút số tiền này, làm hành 4 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn hồ sơ giao cho Trần Thanh Hoa giữ. Hằng tháng Hoa lập “ bảng sao kê tài khoản không kỳ hạn” gửi cho Cty XSBL hoàn toàn không thể hiện phát sinh đối với 4 hợp đồng này. Đến hạn tất toán, Trần Thanh Hoa chuyển trả tiền gốc vào tài khoản tiền gửi thanh toán cho Cty XSBL; tổng số tiền lãi thu được trên 2,6 tỉ đồng, Trần Thanh Hậu chỉ chuyển 790 triệu đồng (là tiền lãi không kỳ hạn) cho Cty XSBL, phần chênh lệch trên 1,9 tỉ đồng Hậu sử dụng cá nhân.

Hàng vi của Quách Lạc, Trần Thanh Hoa, được Viện KSND đề nghị truy tố ra tòa tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “ Lạm quyền trong thi hành công vụ”. Trần Thanh Hậu, can tội “ lạm dụng quyền trong thi hành công vụ”.

Phát hiện sai phạm lớn tại Cty XSKT Bạc Liêu

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cáo, năm 2010, Ban giám đốc Cty XSKT Bạc Liêu họp và thống nhất chủ trương mở sổ tiết kiệm từ nguồn tiền thu bán vé số, tiền nộp thế chấp của đại ký bán vé số giao phòng kế toán quán lý, theo dõi, tất toán các sổ tiết kiệm được mở bằng tiền thế chấp của các đại lý bán vé số khi đến hạn. Đối với các sổ tiết kiệm cân đối thế chấp trong năm do Trần Thanh Hậu quản lý, không được đưa vào hệ thống sổ sách theo dõi và không đưa vào báo cáo tài chính hàng năm của Cty mà treo nợ rồi đem gửi tiết kiệm lấy tiền lãi để chi hỗ trợ, khuyến khích cho các đại lý.

Một phần Cáo trạng của VKSND tối cao liên quan đến việc sai phạm của Cty XSKT Bạc Liêu

Quá trình điều tra cũng xác định, lợi dụng chủ trương của Ban giám đốc Cty XSKT Bạc Liêu về việc cho phép phòng kế toán sử dụng một số khoản tiền mặt từ hoạt động bán vé số của các đại lý và rút séc tiền mặt từ tài khoản không kỳ hạn để mở sổ tiết kiệm đứng tên các đại lý, giao cho Trần Thanh Hậu quản lý (không theo dõi qua sổ sách), sử dụng tiền lãi để chi hỗ trợ, thưởng cho các đại lý. Lợi dụng điều này, Hậu đã chỉ đạo nhân viên lập 11séc = số tiền 174,3 tỉ đồng và xuất 10 khoản tiền mặt = số tiền gần 47 tỉ đồng (không có phiếu chi, không ghi sổ quỹ) để mở 11 sổ tiết kiệm đứng tên các đại lý do Hậu trực tiếp quản lý. Hành vi này được C46 xác định có dấu hiệu của tội phạm. Ngày 24.10.2016, C46 đã chính thức khởi tố vụ án “ Tham ô tài sản” xảy ra tại Cty XSBL để điều tra theo quy định.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ án này.

Theo Nhật Hồ

Lao động


Tài chính ngân hàng

ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
BHS Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai 2,000
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận Tải & Giao Nhận Bia Sài Gòn 17,700
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPC Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HASECO) 2,800
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 10,700
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi Măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
SDI CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng 91,500
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp Tác LĐ Với Nước Ngoài 3,900
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
AHLH Khách sạn Asean Hạ Long 10,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
ALPME CTCP Alphanam Cơ điện 22,200
AGRTT CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam 10,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTXC CTCP Vận tải Đa phương thức (VIETRANSTIMEX) 10,000
VTPO TCT Cổ Phần Bưu Chính Viettel 57,863
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGREXIM CTCP Nông sản Agrexim 15,200
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
DBHP CTCP Thủy điện Định Bình 35,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
XD5HN CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội 9,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 18,000
AGRISECO CTCP Chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 27,000
ACBGF Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB 13,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 10,000
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 28,800
ACC CTCP Bê Tông Becamex 21,300
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 8,260
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 9,350
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 8,500
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 5,350
ANV CTCP Nam Việt 10,200
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 80,000
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 11,000
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 6,490
BBC CTCP Bibica 95,000
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 5,640
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 34,500
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 32,700
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 24,000
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 14,950
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 34,100
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 86,000
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 10,550
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 12,400
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 11,300
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 35,950
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 58,500
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 38,000
C47 CTCP Xây Dựng 47 14,100
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 14,800
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 4,800
CDC CTCP Chương Dương 16,200
CIG CTCP COMA 18 1,870
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 33,950
CLC CTCP Cát Lợi 64,000
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 5,440
CLL CTCP Cảng Cát Lái 26,600
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 18,300
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 40,000
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 10,150
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 21,300
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 4,750
CNG CTCP CNG Việt Nam 28,500
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 60,000
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 15,950
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 215,000
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 21,400
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 28,400
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 69,000
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 9,160
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 23,500
DHA CTCP Hóa An 32,800
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 41,400
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 35,400
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 16,000
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 14,000
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 18,100
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 28,000
AME CTCP Alphanam E&C 4,300
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 15,500
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 29,700
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 9,000
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 3,300
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 23,500
ASA CTCP Liên Doanh Sana WMT 2,500
B82 CTCP 482 2,300
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 11,700
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 7,500
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 10,000
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 39,600
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 3,600
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 2,000
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 7,400
BLF CTCP Thủy Sản Bạc Liêu 3,800
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 18,500
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 14,400
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 11,800
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 5,000
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 19,900
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 12,600
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 7,200
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 28,600
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 37,500
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 34,000
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 10,200
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 23,500
CKV CTCP COKYVINA 19,000
CMC CTCP Đầu Tư CMC 5,700
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 2,100
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 5,200
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 38,400
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 31,600
CT6 CTCP Công Trình 6 6,000
CTA CTCP Vinavico 1,100
CTB CTCP Chế Tạo Bơm Hải Dương 29,500
CTC CTCP Gia Lai CTC 3,700
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 23,700
CVN CTCP Vinam 7,200
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 9,100
D11 CTCP Địa Ốc 11 14,600
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 20,400
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 16,000
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 28,800
BGM CTCP Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Bắc Giang 860
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 2,100
KSS CTCP Khoáng Sản Na Rì Hamico 800
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 69,000
VNA CTCP Vận Tải Biển Vinaship 1,600
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 10,000
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 8,000
HDO CTCP Hưng Đạo Container 900
PVA Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) 600
PVR CTCP Kinh Doanh DV Cao Cấp Dầu Khí Việt Nam 1,800
SDH CTCP Xây Dựng Hạ Tầng Sông Đà 900
SDY CTCP Xi Măng Sông Đà Yaly 6,000
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 13,500
VFR CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu 12,300
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 28,000
ACE Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang 27,200
ADP Công ty Cổ phần Sơn Á Đông 29,000
BMJ Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (BECAMEX BMC) 11,000
BTC Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (BTC ) 70,000
BTG Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (TIGIPACK) 6,000
BVN Công ty cổ phần Bông Việt Nam (VCC) 9,500
BWA Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (BWA) 10,000
CAD Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX (CADOVIMEX – VIET NAM) 600
CFC Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam (CAFICO VIETNAM ) 18,700
CI5 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 (CIC-5 JSC) 9,800
CT3 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3) 8,200
CZC CTCP Than Miền Trung - Vinacomin 7,000
D26 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 (ROMACO 26) 8,300
DAP Công ty Cổ phần Đông Á (Dopack) 28,300
DBF Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc 9,900
DBM Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đăk Lăk (BAMEPHARM) 24,500
DDN Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) 15,500
DGT Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (DOTRANCO) 10,600
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DLD Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắk (Daklaktourist) 7,500
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
DNL Công ty cổ phần Logistic Cảng Đà Nẵng (DANALOG) 14,300
DNS Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DSC) 12,000
DPP Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (DONAIPHARM) 12,900
DTC Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (VIDOCO) 17,700
DTV Công ty Cổ phần Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh 11,000
DVH Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (VIHEM .,JSC) 8,700
DXL Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (TOCOLIMEX) 2,300
FBA Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA (FBA GROUP., CORP) 900
GDW Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GIA DINH WASUCO JSC) 15,500
GER Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru (GERU STAR SPORT CO.) 7,000
GGG Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng (GMC JSC ) 800
GHC Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC) 36,000
GTH Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (HCTC) 4,800
H11 CTCP Xây dựng HUD101 (HUD101) 8,900
Xem thêm...
fptcapital.com.vn
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2017 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.