Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 966.18 -1.99 (-0.21%)
  • HNX-Index 102.94 +0.23 (+0.22%)
  • UPCOM-Index 55.73 +0.21 (+0.39%)
Tài chính ngân hàng
Nữ “đại gia” và chiêu bài rót vốn vào bất động sản để rút ruột ngân hàng hơn 330 tỷ
Đăng 18/11/2019 | 09:58 GMT+7  |   CafeF
Thông qua chiêu thức góp vốn đầu tư vào bất động sản, bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của Trustbank.

TAND TP.HCM đang tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947), nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cùng xét xử có 5 bị cáo là con cháu, người thân quen của bà Phấn.

Theo hồ sơ vụ án, bà Hứa Thị Phấn đã có hành vi chiếm đoạt của Trustbank hàng trăm tỷ đồng từ chiêu thức đầu tư góp vốn vào các dự án bất động sản do Công ty Địa ốc Lam Giang làm chủ đầu tư.

CTCP Địa ốc Lam Giang là công ty sân sau của bà Phấn, có thể được đặt tên theo tên của con gái bà này hoặc là trùng hợp ngẫu nhiên. Công ty có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, gồm các cổ đông là ông Hồ Văn Tân (50%), ông Lý Quốc Cường (26,67%), bà Huỳnh Thị Xuân Dung (15%) và Nguyễn Kim Thanh (8,33%). Người đại diện theo pháp luật là ông Hồ Văn Tân, Chủ tịch HĐQT.

Ngày 08/3/2010, ông Tân ký quyết định bổ nhiệm ông Lâm Kim Dũng (cháu rể bà Phấn) làm Giám đốc điều hành. Ngày 14/5/2010, CTCP Địa ốc Lam Giang đổi tên thành Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang, vốn điều lệ 120 tỷ đồng, gồm các thành viên góp vốn thay đổi là ông Lâm Kim Dũng (50%), bà Huỳnh Thị Xuân Dung (41,67%) và ông Nguyễn Kim Thanh (8,33%); người đại diện pháp luật là ông lâm Kim Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc.

Theo Cơ quan điều tra, lợi dụng nắm hơn 84% cổ phần tại Trustbank, bà Hứa Thị Phấn đã “vẽ” ra chiêu thức ngân hàng góp vốn đầu tư vào các dự án bất động sản để bỏ túi cá nhân hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, “bà trùm” Trustbank chiếm đoạt 135 tỷ đồng thông qua hình thức góp vốn đầu tư vào dự án Khu nhà ở Phước Lộc - Nhà Bè do Công ty Lam Giang làm chủ đầu tư.

Cụ thể, ngày 17/10/2009, Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Đại Tín họp do ông Bùi Văn Lắm, Chủ tịch Công đoàn chủ trì thống nhất: Ban chấp hành Công đoàn đã làm việc với Công ty Lam Giang để bán cho công đoàn viên một số nền nhà với giá ưu đãi bằng 70% mức giá bán cho khách hàng.

3 ngày sau, Công đoàn Đại Tín ký hợp đồng góp vốn đầu tư số 01 với Công ty Lam Giang. Ngày 29/10/2009, Ban chấp hành Công đoàn Đại Tín họp thống nhất, sau đó ông Bùi Văn Lắm ký văn bản số 44 gửi HĐQT và Ban Tổng giám đốc đề nghị chấp thuận hỗ trợ cho công đoàn tạm ứng trước phần vốn góp đợt 1 cho Công ty Lam Giang. Cùng ngày, ông Trần Sơn Nam ký tờ trình số 455 gửi HĐQT và ông Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch HĐQT ký chấp thuận tạm ứng 135 tỷ đồng.

Ngày 30/10/2009, ông Trịnh Hoài Phong ký giấy đề nghị tạm ứng 135 tỷ đồng, ông Bùi Văn Lắm, Chủ tịch Công đoàn ký xác nhận; bà Phạm Thị Thanh Thủy - Phó Phòng kế toán ký và bà Lâm Hồng Trinh - Phó TGĐ ký phê duyệt. Cùng ngày, Ngân hàng Đại Tín chuyển khoản 135 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Lam Giang.

Ngay sau khi tiền vào tài khoản, Huỳnh Thị Xuân Dung ký séc rút 135 tỷ đồng tiền mặt, Đặng Thị Hải Lý - kế toán Công ty Lam Giang là người ký tên tại mục người lĩnh tiền. Số tiền được rút ra và chuyển cho Hứa Thị Phấn sử dụng.

Tương tự, bà Hứa Thị Phấn cũng có hành vi chiếm đoạt hơn 195 tỷ đồng thông qua hình thức góp vốn đầu tư vào dự án The Star City và Go Go City do Địa ốc Lam Giang làm chủ đầu tư.

Cụ thể, ngày 31/3/2010, ông Trần Sơn Nam, Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín có tờ trình số 61-1 trình HĐQT, ông Hoàng Văn Toàn - Chủ tịch ngân hàng phê duyệt. Nội dung ngân hàng góp 11% vốn đầu tư 2 dự án trên. Ngày 2/4/2010, HĐQT Địa ốc Lam Giang có biên bản họp thống nhất cho Ngân hàng Đại Tín được tham gia góp vốn thực hiện 2 dự án trên với tỷ lệ góp vốn là 11% trên tổng vốn đầu tư.

Sau đó 3 ngày, HĐQT Ngân hàng Đại Tín có biên bản họp số 05-2 thống nhất góp vốn đầu tư vào 2 dự án trên với mức góp không vượt quá 11% tổng mức đầu tư mỗi dự án. Cùng ngày, ông Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch ký Nghị quyết số 18 đồng ý tham gia góp vốn đầu tư dự án The Star City và Go Go City.

Ngày 6/4/2010, ông Lâm Kim Dũng, Giám đốc Công ty Địa ốc Lam Giang ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01 với ông Trần Sơn Nam, Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín và ông Goh Choon Lye (người Malaysia), thống nhất liên doanh đầu tư dự án Go Go City.

Ngày 8/4/2010, ông Lâm Kim Dũng ký tiếp Hợp đồng đầu tư số 02 với ông Trần Sơn Nam và ông Byung Lib Ahn (đại diện Công ty Entech World) thống nhất liên doanh đầu tư dự án The Star City.

Ngày 23/4 và 7/5/2010, ông Lâm Kim Dũng ký giấy đề nghị chuyển vốn số 09, 10, 11 và 12 gửi ông Trần Sơn Nam đề nghị thanh toán theo các hợp đồng hợp tác, tiền góp vốn chuyển vào tài khoản của Công ty Lam Giang mở tại Ngân hàng Đại Tín CN Sài Gòn.

Ngày 26/4 và 11/5/2010, Nguyễn Thanh Quang, Trưởng phòng phát triển sản phẩm của Đại Tín ký 2 tờ trình trình Tổng giám đốc về việc góp vốn đợt 1. Trong các ngày 5 và 11/5, Ngân hàng Đại Tín đã chuyển hơn 195 tỷ đồng vào tài khoản của Địa ốc Lam Giang để góp vốn đợt 1 theo 2 hợp đồng hợp tác đầu tư. Ngày 8/5/2010, Lâm Kim Dũng ký giấy chứng nhận góp vốn đợt 1 cho 2 dự án trên.

Từ ngày 5/5 đến 21/6/2010, Huỳnh Thị Xuân Dung ký 11 giấy lĩnh tiền mặt và ký vào mục người nhận tiền trên 11 chứng từ của Công ty Lam Giang. Tổng số tiền Dung ký giẫy lĩnh tiền mặt và nhận tiền mặt trên chứng từ là hơn 195 tỷ đồng. Số tiền được chuyển cho Hứa Thị Phấn sử dụng.

Trong giai đoạn xét xử này, bị cáo Hứa Thị Phấn tiếp tục không tới tòa với lý do sức khỏe chỉ còn 7%. Trước đó, liên quan tới các hành vi trên, Cơ quan Điều tra cho biết bà Phấn từ chối trách nhiệm trả số tiền hơn 330 tỷ cho ngân hàng.

Trong khi đó, các thuộc cấp của bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết chỉ làm theo chỉ đạo của bà Phấn. Trong đó, ông Lâm Kim Dũng khai nhận là cháu rể bà Phấn và được bà này nhờ đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật của Địa ốc Lam Giang. Ông Dũng cho biết chỉ là người ký tên trên các chứng từ do Bùi Thị Kim Loan đưa. Số tiền ngân hàng góp vốn vào các dự án bất động sản, Công ty Lam Giang không sử dụng đầu tư vào dự án bất động sản mà để bà Hứa Thị Phấn sử dụng cá nhân.

Trợ thủ của bà Hứa Thị Phấn: Giám đốc không biết vốn điều lệ công ty, đi lên từ tạp vụ

Tài chính ngân hàng

vietjet
ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
KSS CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 13,000
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 14,000
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài 2,300
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
NVC CTCP Nam Vang 1,000
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 17,300
ACBGF Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB 13,000
ACC245 Công ty cổ phần ACC245 9,000
CTCM CTCP Xi măng Công Thanh 2,000
TCB2006 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank 32,500
WACO CTCP Nước và Môi trường 22,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 11,900
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 34,000
ACC CTCP Bê Tông Becamex 19,000
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 23,600
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 3,400
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 10,300
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 3,400
ANV CTCP Nam Việt 23,000
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 20,000
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 6,710
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 7,320
BBC CTCP Bibica 61,000
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 6,730
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 41,900
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 24,250
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 41,900
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 14,400
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 25,150
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 47,900
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 10,650
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 12,400
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 12,300
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 34,600
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 68,000
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 20,400
C47 CTCP Xây Dựng 47 10,750
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 14,100
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 7,590
CDC CTCP Chương Dương 16,900
CIG CTCP COMA 18 1,870
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 22,750
CLC CTCP Cát Lợi 32,150
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 3,440
CLL CTCP Cảng Cát Lái 25,600
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 24,300
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 36,800
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 9,200
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 14,450
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 15,200
CNG CTCP CNG Việt Nam 23,350
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 52,800
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 14,200
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 62,000
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 20,600
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 22,000
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 78,200
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 6,860
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 26,100
DHA CTCP Hóa An 30,600
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 39,300
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 23,200
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 15,800
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 11,900
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 2,600
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 17,500
AME CTCP Alphanam E&C 6,500
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 25,000
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 10,600
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 7,000
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 2,000
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 38,500
ASA CTCP Hàng tiêu dùng ASA 1,500
B82 CTCP 482 400
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 11,600
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 7,200
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 9,900
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 39,000
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 2,700
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 900
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 5,800
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 13,800
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 15,200
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 45,500
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 4,300
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 10,000
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 11,600
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 8,900
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 27,000
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 29,000
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 27,800
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 9,300
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 21,000
CKV CTCP COKYVINA 16,900
CMC CTCP Đầu Tư CMC 9,800
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 2,500
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 3,500
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 19,400
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 42,900
CT6 CTCP Công Trình 6 4,100
CTA CTCP Vinavico 500
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 33,900
CTC CTCP Gia Lai CTC 3,400
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 11,000
CVN CTCP Vinam 12,400
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 9,700
D11 CTCP Địa Ốc 11 18,900
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 18,500
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 16,500
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 23,150
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 10,700
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 600
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 21,200
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 3,400
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 9,600
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 3,100
HDO CTCP Hưng Đạo Container 400
HPC CTCP Chứng khoán Hải Phòng 4,700
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 24,600
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 400
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 1,400
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 1,000
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 4,500
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 26,000
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 4,100
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 30,500
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 26,000
ADP CTCP Sơn Á Đông 16,100
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 15,100
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 58,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 5,500
BVN CTCP Bông Việt Nam 12,000
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 5,200
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 400
CFC CTCP Cafico Việt Nam 16,700
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 4,600
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 7,500
CZC CTCP Than Miền Trung 5,000
DAP CTCP Đông Á 30,000
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 8,100
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 23,600
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 9,500
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 26,600
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 18,800
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 18,300
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 12,000
DPP CTCP Dược Đồng Nai 18,800
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 9,600
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 21,000
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 11,000
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 3,200
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 32,500
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 5,400
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 2,000
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 33,500
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 7,100
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 10,400
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 21,600
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 6,000
HDM CTCP Dệt May Huế 17,800
Xem thêm...
saigontel land mcredit mua bán - sáp nhập công ty
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2019 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp