Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 958.59 +3.77 (+0.39%)
  • HNX-Index 107.14 +0.04 (+0.03%)
  • UPCOM-Index 53.78 +0.43 (+0.81%)
Tài chính ngân hàng
Vụ DongABank: Nguyên Trung tá công an liên tục kêu oan
Đăng 17/04/2018 | 14:18 GMT+7  |   CafeF
Hôm qua (16/4), VKSND Tối cao quyết định trả hồ sơ vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongABank) cho Cơ quan điều tra (Bộ Công an), nhằm tiếp tục điều tra, làm sáng tỏ vụ án.

Thiệt hại trên 3.405 tỷ đồng, ông Bình khắc phục 4 tỷ đồng

Trước đó, Cơ quan điều tra đã hoàn tất Kết luận điều tra, chuyển VKSND Tối cao đề nghị truy tố 20 bị can có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tại DongABank. Cơ quan điều tra cho rằng,  ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DongABank) đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỷ đồng.

Các khoản thiệt hại này nằm trong các phi vụ : Mua cổ phần; chi lãi ngoài; kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép; tất toán cho khoản vay… Bản kết luận đưa ra nguyên nhân dẫn đến thực trạng DongABank lỗ lũy lế 31.075 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản vào thời điểm xảy ra vụ án chỉ còn 47.011 tỷ đồng… là do sai phạm từ cá nhân ông Bình gây nên.

Ông Bình bị kết luận đã “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong việc chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua cổ phần DAB; 294 tỷ đồng để mua 13.900.000 USD; 309 tỷ đồng để sử dụng cá nhân  và thực tế chiếm đoạt của DAB 1.700 tỷ đồng. Ngoài ra ông Bình cũng bị Cơ quan điều tra cáo buộc “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” khi chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467 tỷ đồng để chi lãi ngoài; 85 tỷ đồng để tất toán cho một khoản vay; 49 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác. Đáng lưu ý là ông Bình bị kết luận đã chỉ đạo xuất khẩu vàng  và ngoại hối trái phép, gây thiệt hại cho DAB 1.600 tỷ đồng.

VKS vừa có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án tại DongABank.

Cùng với ông Bình, các cấp dưới là bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB) cũng bị Cơ quan điều tra xem là có tội khi sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao Việt Nam, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DAB để ông Bình mua cổ phần; Bà Xuyến chiếm đoạt 40 tỷ đồng trong khoản DAB cho vay 270 tỷ đồng… Hành vi này của bà Xuyến phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…”. Ngoài ra bà Xuyến cũng bị truy cứu tội “Cố làm trái…” khi tham gia xuất khẩu vàng và kinh doanh trái phép vàng. Bà Xuyến bị cáo bộc phải chịu trách nhiệm cá nhân 40 tỷ đồng và liên đới trách nhiệm số tiền gần 1.600 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án, ông Trần Phương Bình đã nộp khắc phục hậu quả 4 tỷ đồng, số tiền này ông Bình nộp vào Tài khoản thiếu hụt chờ xử lý theo kết quả thanh tra tháng 8/2015 của DongABank.

“Tất toán khống 1.900 lượng vàng”

Trong kết luận điều tra, ông Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ Công an TPHCM), bị quy tội danh “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, (theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999). Ông Nguyễn Hồng Ánh bị khởi tố và bắt tạm giam tại nhà riêng ở KP6, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM vào ngày 24/11/2017. Kết luận điều tra cho rằng, đủ cơ sở khẳng định ông Ánh tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DongABank trên 53 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, khi được ông Trần Phương Bình đồng ý cho vay vàng, tháng 1/2008, ông Nguyễn Hồng Ánh đề nghị được vay 2.000 lượng vàng, mục đích vay để góp vốn hợp tác kinh doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là căn nhà và quyền sử dụng 339 m2 ở quậnPhú Nhuận, TPHCM và quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM, cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định. Ông Bình duyệt đồng ý cho ông Ánh vay, thời hạn cho vay là 12 tháng. Đến ngày 21/1/2009, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DongABank.

Cơ quan điều tra cho rằng, DongABank và ông Ánh chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng, trên thực tế ông Ánh chỉ trả được 100 lượng vàng. DongABank đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, ông Bình và ông Ánh thống nhất để ông Ánh nộp 32 tỷ đồng, là tiền tiết kiệm của ông Ánh tại DongABank, còn ông Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo tất toán khoản 1.900 lượng vàng của ông Ánh.

Đến ngày 29/2/2012, phía DongABank làm phiếu thu khống 1.900 lượng vàng của ông Ánh để trả nợ gốc, DongABank lập phiếu thu tiếp nhận điều chuyển khống 1.900 lượng vàng về Hội sở DongABank, chịu âm quỹ số vàng này. Ông Ánh khai với Cơ quan điều tra là đã trả nợ cho DongABank 32 tỷ đồng bằng tiền tiết kiệm của mình gửi tại DongABank và trả thêm 53 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Đáng lưu ý ,ông Ánh liên tục kêu oan, cho rằng mình không có hành vi phạm tội như Kết luận của Cơ quan điều tra…

Kết luận điều tra cho rằng, ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘nhôm’ - Công ty xây dựng Bắc Nam 79 Phạm Văn Tân), cũng có hành vi sai phạm. Tuy nhiên do thời hạn điều tra đã hết, Cơ quan điều tra sẽ phối hợp cùng VKS điều tra làm rõ và xử lý tiếp theo.


Vụ DongABank: Trung tá công an tất toán khống 1.900 lượng vàng

Tài chính ngân hàng

Chi hơn 10 tỷ đồng lãi ngoài cho 4 lãnh đạo để "hút" tiền gửi vào OceanBank

Tài chính ngân hàng  |   CafeF  |   6 giờ trước

Ngày 8-12, được biết, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng tới 4 bị can, gồm: Vũ Mạnh Tùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (Công ty BSR); Nguyễn Hoài Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty BSR; Phạm Xuân Quang, nguyên Kế toán trưởng Công ty BSR và Đinh Văn Ngọc, nguyên Tổng Giám đốc Công ty BSR.


VIB ồ ạt "tấn công" thị trường thẻ

Tài chính ngân hàng  |   CafeF  |   1 ngày trước

Vừa được Ngân hàng Nhà nước công nhận là 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên hoàn thiện quản lý rủi ro theo chuẩn Basel II, VIB lại tiếp tục tạo ấn tượng với thị trường bằng việc ra mắt liền một lúc 5 loại thẻ tín dụng. Đại diện ngân hàng đã tiết lộ những thông tin đáng chú ý...

vietjet
ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
KSS CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 25,000
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 14,000
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài 1,800
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
NVC CTCP Nam Vang 1,000
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 17,300
ACBGF Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB 13,000
ACC245 Công ty cổ phần ACC245 9,000
CTCM CTCP Xi măng Công Thanh 2,000
TCB2006 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank 32,500
WACO CTCP Nước và Môi trường 22,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 13,100
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 45,450
ACC CTCP Bê Tông Becamex 20,400
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 30,800
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 4,200
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 11,000
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 3,440
ANV CTCP Nam Việt 30,000
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 35,500
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 10,450
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 6,400
BBC CTCP Bibica 77,200
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 5,700
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 41,900
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 25,000
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 33,700
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 13,950
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 22,550
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 56,800
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 9,790
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 12,400
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 11,700
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 33,350
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 102,400
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 27,300
C47 CTCP Xây Dựng 47 20,200
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 12,000
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 3,140
CDC CTCP Chương Dương 15,450
CIG CTCP COMA 18 1,870
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 26,200
CLC CTCP Cát Lợi 34,500
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 2,720
CLL CTCP Cảng Cát Lái 24,000
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 15,100
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 23,200
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 7,260
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 17,500
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 15,000
CNG CTCP CNG Việt Nam 25,800
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 54,500
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 15,150
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 158,500
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 24,050
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 24,350
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 69,200
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 6,860
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 9,320
DHA CTCP Hóa An 30,350
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 32,800
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 30,600
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 17,200
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 13,300
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 2,100
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 21,000
AME CTCP Alphanam E&C 18,400
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 37,900
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 21,000
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 6,500
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 2,900
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 52,000
ASA CTCP Hàng tiêu dùng ASA 700
B82 CTCP 482 1,000
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 11,700
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 7,000
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 8,900
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 23,000
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 4,000
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 1,100
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 9,100
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 14,800
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 15,500
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 35,200
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 5,400
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 13,000
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 8,700
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 6,000
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 27,500
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 37,300
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 24,700
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 13,900
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 23,000
CKV CTCP COKYVINA 20,900
CMC CTCP Đầu Tư CMC 5,400
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 1,100
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 5,800
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 35,900
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 19,100
CT6 CTCP Công Trình 6 4,500
CTA CTCP Vinavico 500
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 31,900
CTC CTCP Gia Lai CTC 3,700
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 24,200
CVN CTCP Vinam 11,900
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 10,000
D11 CTCP Địa Ốc 11 14,700
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 18,100
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 15,800
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 27,200
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 12,300
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 1,100
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 46,100
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 1,100
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 2,300
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 4,400
HDO CTCP Hưng Đạo Container 600
HPC CTCP Chứng Khoán Hải Phòng 3,900
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 27,000
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 500
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 1,400
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 900
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 7,500
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 19,200
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 6,000
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 20,700
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 23,000
ADP CTCP Sơn Á Đông 18,400
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 12,000
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 49,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 6,000
BVN CTCP Bông Việt Nam 16,400
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 4,500
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 600
CFC CTCP Cafico Việt Nam 21,600
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 9,200
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 8,100
CZC CTCP Than Miền Trung 9,400
DAP CTCP Đông Á 20,600
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 4,500
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 16,600
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 13,000
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 28,000
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 11,300
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 13,000
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 12,000
DPP CTCP Dược Đồng Nai 12,400
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 8,800
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 18,000
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 14,000
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 2,900
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 16,200
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 2,100
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 1,000
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 32,000
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 8,800
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 5,500
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 12,500
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 14,700
HDM CTCP Dệt May Huế 20,700
Xem thêm...
fpt capital mcredit mua bán - sáp nhập công ty
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
© Copyright 2008-2018 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam CorpGhi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.