Tối 14/5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà (62 tuổi), cựu Chủ tịch UBND TP. Hạ Long, cựu Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long vì liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại CTCP quản lý đường sông số 3 (HNX: DS3) và Ban Quản lý vịnh Hạ Long. Ông Hà bị khởi tố, điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 6 bị can thuộc DS3 về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, trong đó bắt giam 3 bị can: Phạm Văn Phả, Chủ tịch HĐQT (cổ đông lớn nắm 14,06% vốn công ty tính đến tháng 12/2021); Đỗ Công Hào, Giám đốc; Phạm Văn Chinh, Phó Giám đốc. Bên cạnh đó, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Hải Anh, nguyên Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật; Ngô Thị Thu Lư, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch; Lê Kim Hoa, nhân viên Công ty.

Theo tìm hiểu, DS3 tiền thân là Đoạn quản lý Đường sông số 3 được thành lập ngày 18/5/1964 theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải, hoạt động theo mô hình CTCP năm 2006 và sau đó lên sàn HNX vào tháng 8/2017. Sau gần 60 năm hình thành và phát triển, vốn điều lệ công ty tính đến cuối năm 2021 đạt gần 106,7 tỷ đồng.

DS3 hoạt động chính trong ngành quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, thuộc lĩnh vực cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích theo hợp đồng đặt hàng của Nhà nước. Giai đoạn 2017-2021 cho thấy đây cũng là lĩnh vực đóng góp chính cho cơ cấu doanh thu của DS3.

Năm 2016, DS3 mở rộng hoạt động kinh doanh khi tiến hành mua lại khách sạn tại lô đất số 4A, ngõ Phất Lộc (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), diện tích sàn 207,5m2. Công ty sau đó đã chi 20,1 tỷ đồng tiến hành sửa chữa và hoàn thiện dự án. Tuy vậy, vào tháng 4/2021, HĐQT công ty đã có Nghị quyết bán khách sạn 4A Phất Lộc.

Không những thế, công ty còn thực hiện đầu tư nhiều dự án địa ốc theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn lập doanh nghiệp dự án. Trong đó, nhiều dự án DS3 thuê/nhận chuyển nhượng từ bên đối tác là bà Nguyễn Thị Việt Loan – Thành viên HĐQT DS3, cổ đông nắm 2,92% vốn DS3.

Cụ thể, DS3 vào tháng 6/2017 ký hợp đồng đặt cọc với bà Nguyễn Thị Việt Loan về việc thuê địa điểm kinh doanh khách sạn tại số 6 Lương Ngọc Quyến (TP. Hà Nội). DS3 đã đặt cọc với bà Loan số tiền 40 tỷ đồng trong thời gian 20 năm. Tính đến cuối năm 2021, khoản tiền ký quỹ này còn lại hơn 34 tỷ đồng.

Tiếp đó, DS3 vào tháng 12/2021 đã ký kết hợp đồng góp vốn đầu tư với CTCP Đầu tư Thương mại Xây dựng Sông Hồng. Cụ thể, DS3 đồng ý dùng tư cách pháp nhân của XD Sông Hồng ký hợp đồng và làm việc với các bên liên quan khác thực hiện dự án xây dựng lại Chung cư cũ D3-D4 Giảng Võ (quận Ba Đình, TP. Hà Nội) thành tổ hợp các công trình cao tầng có công năng sử dụng làm văn phòng, nhà ở, nhà tái định cư và trung tâm thương mại (để bán và cho thuê) với quy mô 7.133m2, tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng. DS3 cho biết công ty góp vốn bằng 1,5% tổng vốn đầu tư dự án là 30 tỷ đồng.

Theo dữ liệu, bà Nguyễn Thị Việt Loan từng có giai đoạn là Người đại diện theo pháp luật/Tổng giám đốc XD Sông Hồng trước khi nhường các vị trí này cho ông Nguyễn Bá Quang (SN 1963).

Mặt khác, có thể thấy tổng vốn đầu tư dự án kể trên vượt xa so với vốn điều lệ XD Sông Hồng tính đến tháng 5/2021 là 135 tỷ đồng.

Liên quan đến bà Loan, tính đến cuối năm 2021, CTCP Du lịch AST - công ty do nữ doanh nhân này làm Giám đốc, có công nợ 25,4 tỷ đồng với DS3.

Ngoài Chung cư cũ D3-D4 Giảng Võ, XD Sông Hồng và DS3 tiếp tục song hành thành lập CTCP Hạ Long Riverway vào tháng 5/2019 với tỷ lệ 44:51. Thể nhân duy nhất tại Hạ Long Riverway là bà Phạm Thị Thanh Thủy. Hồi năm 2020, bà Nguyễn Thị Việt Loan được đề cử làm Chủ tịch HĐQT công ty.

Nhiều khả năng, đây là doanh nghiệp dự án thực hiện khu nhà ở nghỉ dưỡng Hạ Long Riverway, tổng mức đầu tư 130,407 tỷ đồng, thời gian thực hiện 3 năm, nguồn vốn là huy động từ khách hàng.

Không chỉ ở các dự án địa ốc, bà Loan và DS3 còn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh vào tháng 9/2012 về việc đóng mới tàu thủy lưu trú du lịch trong vòng 20 năm, tỷ lệ phân chia là DS3 60% và bà Loan 40%. Tháng 12/2021, DS3 đã kết thúc hợp đồng hợp tác kinh doanh này.

Ngoài ra, DS3 còn liên doanh góp vốn thực hiện dự án tại Khu B phường Hồng Hà (TP. Hạ Long), quy mô 813,3m2. Tổng mức đầu tư dự án là 35 tỷ đồng. Trong đó, DS3 và Công ty TNHH Hai thành viên An Phú góp vốn thành lập Công ty TNHH Hai thành viên Đường An Phú với tỷ lệ là 25:75. Lợi nhuận phát sinh từ dự án sẽ được các bên phân chia tương ứng với tỷ lệ góp vốn đầu tư.

Theo dữ liệu, cổ đông lớn nhất Công ty TNHH Hai thành viên An Phú được thành lập vào tháng 8/2018. Sau 3 năm hoạt động (tính đến tháng 4/2021), vốn điều lệ công ty đạt 9,8 tỷ đồng với 2 cổ đông gồm: Như Ánh Dương (70%) và Như Thanh An (30%) – SN 1995. Trong đó, ông Như Ánh Dương (SN 1964) là Chủ tịch HĐTV, ông Như Thanh An (SN 1995) là Tổng giám đốc công ty.

Bên cạnh các dự án kể trên, DS3 cũng cho biết đang lập dự án đầu tư phát huy giá trị khu vực động Tam Cung trên vịnh Hạ Long, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng.

Tới cuối năm 2021, gia đình Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Phả nắm 26,71% vốn DS3, trong đó trực tiếp ông Phả sở hữu 14,05% vốn; bà Bùi Thị Huệ (vợ ông Phả) và bà Phạm Thị Ngọc Lan (con gái Phả) lần lượt nắm 4,23% và 8,43% vốn công ty. Ngoài ra, phải kể đến Thành viên HĐQT DS3 bà Nguyễn Thị Việt Loan (2,92%) và ông Đoàn Duy Khánh - Thành viên Ban Kiểm soát công ty (4,34%).

Cổ phiếu DS3 chốt phiên 16/5 giảm sàn về 5.200 đồng/CP. Mã này đã giảm 21% kể từ khi lãnh đạo bị khởi tố (ngày 9/5). Còn tính từ đầu năm, thị giá DS3 đã giảm 45,8%.