Đây là một quy định nằm trong kế hoạch giám sát các giao dịch lớn, phục vụ cho công tác phòng, chống rửa tiền.
Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra giám sát NHNN cho biết, theo dự thảo NHNN đang tiến hành, đơn vị giao dịch vàng sẽ phải ghi chép rất chi tiết thông tin của người đi mua vàng.
Trước đó, NHNN cũng đã có yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng.
NHNN đặc biệt lưu ý về việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ ở các giao dịch mua, bán vàng miếng có giá trị lớn. Cũng theo văn bản trên, từ ngày 1/8/2013, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh mua bán vàng miếng hàng ngày.
Mặt khác, nhằm giám sát các giao dịch lớn, phục vụ cho công tác phòng chống rửa tiền, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 20/2013, quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
Theo đó, mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 300 triệu đồng, bắt đầu áp dụng từ ngày 10/6/2013.
Cũng nằm trong kế hoạch giám sát các giao dịch lớn, phục vụ cho công tác phòng chống rửa tiền, ngày 31/7/2013, Ngân hàng Nhà nước có văn bản về việc báo cáo tình hình kinh doanh mua, bán vàng miếng hàng ngày.
Theo quy định này, chậm nhất đến 14h của ngày làm việc, các tổ chức tín dụng phải gửi báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng của ngày làm việc liền kề trước đó về Ngân hàng Nhà nước.
Dự kiến trong thời gian tới Cơ quan Thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về chế độ báo cáo các giao dịch quy mô lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, các giao dịch vàng có quy mô từ 300 triệu đồng quy đổi sẽ phải báo cáo.
NHNN xin miễn kiểm tra, khai báo khi nhập khẩu vàng
Vào giữa tháng 6/2013, NHNN đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho miễn kiểm tra, miễn khai báo thủ tục hải quan đối với vàng nhập khẩu.
Cụ thể, khi tiếp nhận từng chuyến hàng (vàng nhập khẩu), NHNN có văn bản ủy nhiệm cho đơn vị nhận hàng và chịu trách nhiệm về tính chất từng chuyến hàng.
NHNN cũng đề nghị bổ sung mặt hàng vàng nhập khẩu của NHNN vào danh mục hàng hóa đặc biệt được áp dụng quy chế miễn khai báo, miễn kiểm tra và miễn báo cáo thủ tục hải quan (cùng danh mục hàng hóa phục vụ an ninh, quốc phòng) vào Luật Hải quan sửa đổi.
Đến cuối tháng 8/2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ Tài chính, Công an và NHNN miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế vàng do NHNN nhập khẩu để phục vụ điều tiết, ổn định thị trường.
|
Thuỵ Miên (Tổng hợp)
Baodatviet
- Chứng khoán phái sinh tuần 22-26/04/2024: Phe Short lên ngôi (30/08/2013)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện (30/08/2013)
- 14 trạm BOT lọt vào tầm ngắm giám sát công tác quản lý doanh thu thu phí (30/08/2013)
- Nghịch lý giá cà phê tăng cao nhưng doanh nghiệp lao đao (30/08/2013)
- ĐHĐCĐ Savitech: Kế hoạch lãi tăng nhẹ, xác định đầu tư giáo dục là trọng tâm (30/08/2013)
- Môi giới tăng trưởng mạnh, VPSS báo lãi quý 1 gấp hơn 4 lần (30/08/2013)
- Vì đâu VND báo lãi sau thuế quý 1 tăng 340%? (30/08/2013)
- Imexpharm giảm 20% lãi quý 1 dù đặt mục tiêu phá kỷ lục lợi nhuận (30/08/2013)
- Doanh số tiêu thụ khả quan, lãi ròng của FMC tăng 14% trong quý 1 (30/08/2013)