Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, tổng cộng 10 bị cáo bị truy tố tội danh Mua bán trái phép hóa đơn. Trong đó, nhiều cá nhân là lãnh đạo và nhân viên của tổ chức trung gian thanh toán. 2/10 bị cáo phạm tội danh này cũng bị truy tố tội danh Tổ chức đánh bạc là Phạm Quang Minh và Lê Thị Lan Thanh.
Số tiền thanh toán có hóa đơn, công ty trung gian thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Giải pháp Việt, rồi hạch toán vào CNC để phân chia doanh thu cho VTC Online và thanh toán các chi phí.
Tiền thanh toán không hóa đơn được nhân viên của CNC liên hệ nhận tiền mặt trực tiếp hoặc nhận tiền qua tài khoản cá nhân, sau đó rút ra và giao trực tiếp cho bị cáo Nguyễn Văn Dương sử dụng cá nhân, không hạch toán vào Công ty CNC.
3 trong 4 công ty trung gian thanh toán chấp nhận thanh toán ngoài hóa đơn là VNPT EPAY, GTS, sau thêm Home Direct chấp nhận thanh toán ngoài hóa đơn.
Tại VNPT Epay, để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn, bị cáo Châu Nguyên Anh – Giám đốc VNPT Epay và bị cáo Phạm Quang Minh- Giám đốc kinh doanh VNPT Epay thỏa thuận với bị cáo Nguyễn Đình Chiến của Công ty HQ để nâng khống doanh số (657 tỷ đồng) trong tổng 49 hóa đơn (1.264 tỷ đồng).
Bị cáo Châu Nguyên Anh.
Cáo trạng xác định bị cáo Châu Nguyên Anh chỉ đạo bị cáo Hoàng Thị Hà chuyển tiền cho Công ty HQ để bị cáo Chiến rút tiền đưa cho nhân viên của CNC. Bị cáo Minh được trích lại 0,2% và hiện bị VKS đề nghị truy tố tội Mua bán trái phép hóa đơn và Tổ chức đánh bạc.
Bị cáo Châu Nguyên Anh ban đầu bị khởi tố hai tội danh trên nhưng VKS đã đình chỉ điều tra tội Tổ chức đánh bạc do bị cáo này không trực tiếp, bàn bạc, hưởng lợi.CTCP viễn thông và giải trí số Việt Nam (GTS) do bị cáo Lê Thị Lan Thanh điều hành (đứng tên người khác) với cổng thanh toán “NetViet” được kết nối với CNC từ tháng 2/2016. Theo cơ quan điều tra, có căn cứ để xác định các nhân viên của Công ty GTS đã chuyển cho Công ty CNC số tiền 4.583 tỷ đồng là tiền đối soát game bạc Rikvip.
Tại CTCP dịch vụ HomeDirect, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc và bị cáo Trương Đức Đô - Phụ trách kinh doanh bị truy tố tội danh “Tổ chức đánh bạc”.
Theo Viện Kiểm sát, từ tháng 8/2015 đến tháng 9/2016, CNC kết nối, đối soát và thu tiền tổ chức đánh bạc từ nguồn thẻ cào viễn thông, thẻ game với công ty trung gian thanh toán gạch thẻ là HomeDirect. Việc mua bán trái phép hóa đơn có xảy ra tại công ty nhưng giá trị hóa đơn chưa đủ định lượng để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.
- Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi giao dịch thanh toán quốc tế tại SHB (15/11/2018)
- Gói tín dụng lớn chưa từng có (15/11/2018)
- Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống vùng 1%, chạm mức thấp nhất 8 tháng (15/11/2018)
- Chủ tịch Vietlott sang làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (15/11/2018)
- Big4 tung gói ưu đãi lãi suất 370.000 tỷ và 500 triệu USD cho doanh nghiệp và cá nhân vay sản xuất, kinh doanh (15/11/2018)
- Doanh nghiệp ngại vay vốn ưu đãi vì sợ thanh tra? (15/11/2018)
- Lienvietpostbank gia tăng tính năng bảo mật trong giao dịch trực tuyến (15/11/2018)
- Vì sao có tình trạng lãi suất huy động 6 tháng cao hơn 24 tháng? (15/11/2018)
- FED tăng lãi suất 0,25 điểm % - hàm ý và dự báo tiếp theo? (15/11/2018)