Theo VKS dù HĐXX đã triệu tập nhưng bà Phấn không hợp tác, dù bác sĩ kết luận bệnh nhân vẫn tỉnh táo. Trong quá trình điều tra bị can này cũng không trả lời các câu hỏi cung của lực lượng công an. VKS nhận định bị cáo đã cố tình né tránh pháp luật.
Tuy nhiên với các chứng cứ có được cùng lời khai của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đủ cơ sở xác định bị cáo Hứa Thị Phấn (71 tuổi) là chủ mưu vụ án. Do vậy VKS đề nghị HĐXX tuyên mức án 20 năm tù cho tội danh trên.
Trong khi đó bị cáo Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn) bị đề nghị mức án từ 7 - 8 năm tù vì có vai trò đồng phạm với bị cáo chủ mưu.
Ngoài ra 4 bị cáo có quan hệ họ hàng với bà Phấn gồm Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo, Lâm Kim Dũng cũng bị đề nghị mức án từ 2 – 7 năm tù với cùng tội danh.
Trước đó trong giai đoạn 1 của vụ án tại Trustbank, bà Phấn đã bị tuyên 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường hơn 16.000 tỷ đồng (nợ gốc và lãi phát sinh) cho Ngân hàng Xây Dựng.
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, thông qua họ hàng bà Phấn đã thâu tóm và trở thành Cố vấn cao cấp HĐQT của Ngân hàng Đại Tín (Trustbank).
Do nắm đến 85% cổ phần ngân hàng này, bà Phấn đã chi phối hoạt động của HĐQT, điều hành mọi hoạt động đầu tư, tín dụng, thu chi tiền mặt… Đồng thời bà Phấn còn chỉ đạo các nhân viên thực hiện hành vi trái luật để chiếm đoạt tiền, từ đó gây thiệt hại cho Đại Tín 12.000 tỷ đồng.
Tại phiên tòa lần này, cáo trạng quy kết bà Phấn đã chỉ đạo nhân viên đầu tư trực tiếp trái luật 1.037 tỷ vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư. Tuy nhiên số tiền này không được đầu tư như cam kết mà được bà Phấn rút tiền mặt để chiếm đoạt nhưng đến nay chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm thanh toán lại cho Đại Tín, khiến ngân hàng này thiệt hại 901 tỷ đồng..
Ngoài ra bà Phấn còn chỉ đạo nhân viên mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản tại TP.HCM với tổng giá trị 661 tỷ đồng để chiếm đoạt 437 tỷ. Như vậy qua 2 vụ việc bà Phấn đã chiếm đoạt của Đại Tín hơn 1.300 tỷ đồng.
Đối tác với “bà trùm” Trustbank Hứa Thị Phấn đòi giải tỏa kê biên 17 bất động sản- Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi giao dịch thanh toán quốc tế tại SHB (20/11/2019)
- Gói tín dụng lớn chưa từng có (20/11/2019)
- Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống vùng 1%, chạm mức thấp nhất 8 tháng (20/11/2019)
- Chủ tịch Vietlott sang làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (20/11/2019)
- Big4 tung gói ưu đãi lãi suất 370.000 tỷ và 500 triệu USD cho doanh nghiệp và cá nhân vay sản xuất, kinh doanh (20/11/2019)
- Doanh nghiệp ngại vay vốn ưu đãi vì sợ thanh tra? (20/11/2019)
- Lienvietpostbank gia tăng tính năng bảo mật trong giao dịch trực tuyến (20/11/2019)
- Vì sao có tình trạng lãi suất huy động 6 tháng cao hơn 24 tháng? (20/11/2019)
- FED tăng lãi suất 0,25 điểm % - hàm ý và dự báo tiếp theo? (20/11/2019)