Theo lãnh đạo tòa Hình sự TAND TP.HCM, đơn vị này đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án, chuẩn bị mở phiên tòa xét xử vào tháng 7/2018 tới đây.

Vụ án này như Tiền Phong đã đưa tin, tháng 1/2018, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử, sau đó Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ngày 20/3, Vụ 3 thuộc VKSND Tối cao ra quyết định trả hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Sau khi tiếp nhận lại hồ sơ, Cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung và chuyển kết luận cho VKS. VKS đã hoàn tất cáo trạng và chiều ngày 21/6 đã chuyển cáo trạng cho TAND TP.HCM như nói trên.

Cáo trạng mà VKS chuyển cho TAND TP.HCM chiều 21/6 cho thấy, qua điều tra bổ sung, không có thêm bị can nào bị khởi tố, truy tố và không có thêm hành vi vi phạm pháp luật nào được phát hiện trong quá trình điều tra bổ sung, kết luận điều tra bổ sung không phát sinh tình tiết mới.

Cụ thể, cáo trạng mà VKS chuyển cho Tòa cho rằng, ông Phạm Công Danh và các đồng phạm đã sử dụng tiền của VNCB bảo lãnh cho 29 lượt Cty do ông Danh thành lập để vay tiền từ Sacombank, TPBank và BIDV.

Ông Danh đã dùng tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV trên để bảo lãnh, cầm cố các khoản vay sau đó bị 3 ngân hàng thu hồi nợ từ số tiền gửi này với tổng số hơn 6.126 tỷ đồng.

Trong đó, Sacombank thu hơn 1.835 tỷ đồng, TPBank thu hơn 1.740 tỷ đồng, BIDV thu hơn 2.550 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền vay được từ 3 ngân hàng, Phạm Công Danh đã sử dụng vào mục đích riêng, dẫn đến thiệt hại hơn 6.126 tỷ đồng cho VNCB.

Ông Trần Bắc Hà.

Liên quan tới ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT, Trưởng Phân Ban Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư tại Hội sở chính của BIDV), điều tra bổ sung giữ nội dung cho rằng, ông Hà đã có hành vi ký 12 báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Phân Ban Quản lý rủi ro, trên cơ sở các thành viên Ban này đồng ý về chủ trương cho 12 Cty của ông Danh vay mua VLXD theo mô hình 4 nhà (số tiền tối đa 4.700 tỷ đồng/12 Cty). Sau đó ủy quyền cho 4 chi nhánh Gia Định, Bến Thành, Sở Giao dịch 2 và Nam Sài Gòn thực hiện việc cho vay và thu nợ.

Ngoài ra ông Trần Bắc Hà  và các thành viên Phân Ban Quản lý rủi ro BIDV đã đồng ý chủ trương, nhưng không cho ông Phạm Công Danh vay và không biết 12 Cty này do ông Danh thành lập.

Hiện BIDV đã thanh lý các hợp đồng nói trên và thu hồi vốn, lãi 4.700 tỷ đồng. Ông Phạm Công Danh sử dụng tiền vay của BIDV vào mục đích riêng, gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỷ đồng.

Qua điều tra, chưa thấy tài liệu, chứng cứ, lời khai nào thể hiện ông Trần Bắc Hà và các thành viên hưởng lợi từ việc cho 12 Cty của ông Danh vay.

Kết quả điều tra cho thấy không đủ căn cứ xác định ông Trần Bắc Hà và các thành viên Phân Ban của BIDV đồng phạm với ông Phạm Công Danh về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, nên Cơ quan điều tra không đủ căn cứ xử lý hình sự ông Trần Bắc Hà và các thành viên.

Điều tra bổ sung cho rằng ông Đỗ Minh Phú có hành vi liên quan nhưng chưa tới mức xử lý hình sự.

Ông Đỗ Minh Phú (Chủ tịch TPBank), cáo trạng xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhưng không bị xử lý hình sự tương tự như ông Trần Bắc Hà.

Cáo trạng cũng cho rằng, em trai Phạm Công Danh là Phạm Công Trung đã giúp anh trai mình dùng các pháp nhân để vay vốn. Ông Trung cũng chỉ đạo cháu mình ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng, giúp Phạm Công Danh vay tiền của BIDV. Dù khẳng định có cơ sở đánh giá hành vi của Phạm Công Trung là đồng phạm, giúp sức cho Phạm Công Danh.

Ông Phạm Công Trung nay 'thoát' truy cứu hình sự.

Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bỏ tội “Cố ý làm trái…”, ông Trung đang điều hành Cty Thiên Thanh, Cty này đang hoạt động bình thường, phối hợp với Cơ quan điều tra giải quyết vấn đề dân sự của vụ án. Vì vậy, cáo trạng lần này, cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự với em trai ông Danh.