Tài chính ngân hàng
Tuyên án phúc thẩm vụ án cố ý làm trái tại Ngân hàng Navibank
Đăng 15/08/2018 | 17:11 GMT+7 |
NDH
Ngày 15/8, sau ba ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân cấp cao tại TpHCM đã tuyên án đối với 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Navibank (nay là Ngân hàng Quốc Dân) về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.".
Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo kêu oan của bảy bị cáo, y án 13 năm tù đối bị cáo Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc Navibank), y án 12 năm tù với các nguyên Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Giang Nam, Cao Kim Sơn Cương và Nguyễn Hùng Sơn; y án 11 năm tù đối với Đoàn Đăng Luật (nguyên Trưởng phòng nguồn vốn) và Huỳnh Vĩnh Phát (nguyên Trưởng phòng kế toán); y án 10 năm tù với Trần Thanh Bình (nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp.
Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm án sơ thẩm từ 7 năm tù xuống còn 6 năm tù đối với ba bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là Phạm Thị Thu Hiền (nguyên Trưởng phòng pháp chế Navibank); Nguyễn Ngọc Oanh (nguyên Trưởng phòng quản lý rủi ro) và Đinh Thị Đoan Trang (nguyên Trưởng phòng dịch vụ khách hàng).
Theo nội dung vụ án, do cần tiền trả nợ và kinh doanh nên từ đầu năm 2010 đến cuối 2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã lấy danh nghĩa Vietinbank đi huy động vốn, móc nối các đối tượng môi giới để huy động tiền gửi vào Vietinbank.
Huyền Như nhận tiền gửi của các đơn vị với lãi suất cao, hứa hẹn mức lãi suất theo quy định do Vietinbank trả còn tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, tiền hoa hồng sẽ do Huyền Như trả. Tổng cộng, Hội đồng tín dụng Navibank gồm 10 bị cáo trong vụ án này đã cho 47 nhân viên của Navibank vay 1.543 tỷ đồng gửi vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng số tiền lãi Navibank thu được là 75,7 tỷ đồng; trong đó lãi trong hợp đồng là 51,3 tỷ đồng, lãi ngoài hợp đồng là 24,3 tỷ đồng.
Về số tiền 24,3 tỷ đồng là tiền lãi ngoài hợp đồng mà Huyền Như trả cho Navibank, Hội đồng xét xử bác kháng cáo của Navibank, nay là Ngân hàng Quốc Dân, tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước vì đây là tiền tang vật vụ án.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Bộ Công an điều tra làm rõ một số cá nhân tại Vietinbank có hay không hành vi giúp sức cho Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Vietinbank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) để chiếm đoạt tiền của Navibank. Nếu xác định các cá nhân này có sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.
Đây là phiên tòa cuối cùng liên quan tới "đại án" siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng. Bản án vừa tuyên cũng sẽ khép lại hoàn toàn ‘đại án’ này sau nhiều năm xét xử từ 2014 đến nay, với hai giai đoạn và nhiều phiên tòa, cấp tòa./.
Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm án sơ thẩm từ 7 năm tù xuống còn 6 năm tù đối với ba bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là Phạm Thị Thu Hiền (nguyên Trưởng phòng pháp chế Navibank); Nguyễn Ngọc Oanh (nguyên Trưởng phòng quản lý rủi ro) và Đinh Thị Đoan Trang (nguyên Trưởng phòng dịch vụ khách hàng).
Theo nội dung vụ án, do cần tiền trả nợ và kinh doanh nên từ đầu năm 2010 đến cuối 2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã lấy danh nghĩa Vietinbank đi huy động vốn, móc nối các đối tượng môi giới để huy động tiền gửi vào Vietinbank.
Huyền Như nhận tiền gửi của các đơn vị với lãi suất cao, hứa hẹn mức lãi suất theo quy định do Vietinbank trả còn tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, tiền hoa hồng sẽ do Huyền Như trả. Tổng cộng, Hội đồng tín dụng Navibank gồm 10 bị cáo trong vụ án này đã cho 47 nhân viên của Navibank vay 1.543 tỷ đồng gửi vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng số tiền lãi Navibank thu được là 75,7 tỷ đồng; trong đó lãi trong hợp đồng là 51,3 tỷ đồng, lãi ngoài hợp đồng là 24,3 tỷ đồng.
Về số tiền 24,3 tỷ đồng là tiền lãi ngoài hợp đồng mà Huyền Như trả cho Navibank, Hội đồng xét xử bác kháng cáo của Navibank, nay là Ngân hàng Quốc Dân, tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước vì đây là tiền tang vật vụ án.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Bộ Công an điều tra làm rõ một số cá nhân tại Vietinbank có hay không hành vi giúp sức cho Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Vietinbank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) để chiếm đoạt tiền của Navibank. Nếu xác định các cá nhân này có sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.
Đây là phiên tòa cuối cùng liên quan tới "đại án" siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng. Bản án vừa tuyên cũng sẽ khép lại hoàn toàn ‘đại án’ này sau nhiều năm xét xử từ 2014 đến nay, với hai giai đoạn và nhiều phiên tòa, cấp tòa./.
Tin liên quan
- Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi giao dịch thanh toán quốc tế tại SHB (15/08/2018)
- Gói tín dụng lớn chưa từng có (15/08/2018)
- Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống vùng 1%, chạm mức thấp nhất 8 tháng (15/08/2018)
- Chủ tịch Vietlott sang làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (15/08/2018)
- Big4 tung gói ưu đãi lãi suất 370.000 tỷ và 500 triệu USD cho doanh nghiệp và cá nhân vay sản xuất, kinh doanh (15/08/2018)
- Doanh nghiệp ngại vay vốn ưu đãi vì sợ thanh tra? (15/08/2018)
- Lienvietpostbank gia tăng tính năng bảo mật trong giao dịch trực tuyến (15/08/2018)
- Vì sao có tình trạng lãi suất huy động 6 tháng cao hơn 24 tháng? (15/08/2018)
- FED tăng lãi suất 0,25 điểm % - hàm ý và dự báo tiếp theo? (15/08/2018)