Tại tỉnh Hải Dương, nhóm đối tượng do Nguyễn Tuấn Anh, 32 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cầm đầu đã lập ra sàn giao dịch chọn quyền nhị phân Binary Option (BO) để kêu gọi hàng nghìn người tham gia.
"Khi đặt vào, mình sẽ có khoảng 1 phút chọn mua và bán. Người nào thắng sẽ nhận về 95% số tiền đã giao dịch. Còn người thua mất 100% số tiền đã giao dịch", đối tượng Nguyễn Tuấn Anh khai nhận.
Với những cam kết lợi nhuận cao lên đến hàng trăm %, chơi là chắc thắng, chỉ từ cuối tháng 12 năm 2021 đến đầu tháng 4 năm nay, nhóm đối tượng đã huy động số tiền của người tham gia lên gần 2.000 tỷ đồng.
Còn tại tỉnh Bắc Giang, 3 đối tượng cũng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt tạm giam để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã thành lập cái gọi là sàn đầu tư XTGWORLD.COM và tạo ra đồng tiền ảo XTG trên không gian mạng, kêu gọi người dân nộp tiền tham gia và nhận lãi suất khủng lên đến 20%/tháng, tương đương 240%/năm.
"Khi đầu tư đến một khoản tiền lớn nhất định, các đối tượng sẽ đánh sập sàn này và chiếm đoạt tiền của người đầu tư. Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, trong đó phòng cảnh sát hình sự là chủ công, thực hiện điều tra, xác minh các đầu mối và bắt nhóm đối tượng", Thượng tá Vũ Văn Đấu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết.
Hiện Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã phát hiện, những đối tượng trên đã từng thành lập và tham gia nhiều mô hình tương tự, để kêu gọi nhiều người dân trên các tỉnh, thành cả nước tham gia đầu tư nhận lãi khủng, nhưng thực tế là để chiếm đoạt, trong đó có những nạn nhân bị mất gần 1,5 tỷ đồng. Các đối tượng đã sử dụng số tiền đã chiếm đoạt để đầu tư vào các sàn forex , tiền ảo ở nước ngoài và đã bị thua lỗ hết.
“Đầu tư trên sàn giao dịch Forex là mang tiền cho kẻ lừa đảo”- Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi giao dịch thanh toán quốc tế tại SHB (17/05/2022)
- Gói tín dụng lớn chưa từng có (17/05/2022)
- Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống vùng 1%, chạm mức thấp nhất 8 tháng (17/05/2022)
- Chủ tịch Vietlott sang làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (17/05/2022)
- Big4 tung gói ưu đãi lãi suất 370.000 tỷ và 500 triệu USD cho doanh nghiệp và cá nhân vay sản xuất, kinh doanh (17/05/2022)
- Doanh nghiệp ngại vay vốn ưu đãi vì sợ thanh tra? (17/05/2022)
- Lienvietpostbank gia tăng tính năng bảo mật trong giao dịch trực tuyến (17/05/2022)
- Vì sao có tình trạng lãi suất huy động 6 tháng cao hơn 24 tháng? (17/05/2022)
- FED tăng lãi suất 0,25 điểm % - hàm ý và dự báo tiếp theo? (17/05/2022)