Tổng giám đốc Cty Quốc Cường Gia Lai tố bị lừa đảo trong thương vụ mua 125ha đất tại TP Bà Rịa
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra thông báo về việc giải quyết đơn của Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tố cáo hai cá nhân đã nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng 125 ha đất ở phường Kim Dinh và phường Long Hương (TP. Bà Rịa), song thực tế diện tích đất có thể chuyển nhượng được chỉ khoảng 16,3 ha.
Bán 125ha đất nhưng chỉ được chuyển nhượng hơn 16ha
Ngày 9/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm và quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ bà Nguyễn Thị Như Loan (ngụ TPHCM, Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) tố giác nhóm bà P. (trú phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khu đất mà bà P, bà L. cam kết chuyển nhượng cho bà Loan. |
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được tố giác về tội phạm với nội dung: bà Nguyễn Thị Như Loan tố giác 4 cá nhân trú tại TP. Vũng Tàu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.
Theo đó, về nội dung thoả thuận chuyển nhượng 125 ha đất phường Kim Dinh và phường Long Hương (TP. Bà Rịa), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo, việc bà P. và bà L. cam kết chuyển nhượng cho bà Loan 125 ha đất tại TP. Bà Rịa là không có cơ sở vì thực tế diện tích đất mà hai bà này có thể chuyển nhượng được chỉ khoảng 16,3 ha.
Bà Loan đã chuyển cho bà P., bà L. hơn 130 tỷ đồng (trong đó 20 tỷ đồng đặt cọc, hơn 5 tỷ đồng chuyển công nợ và 115 tỷ đồng chuyển theo yêu cầu của phía bà P. và bà L.) để nhận chuyển nhượng đất, đồng thời đã nhận 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ hai người này, nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng. Đến nay, hợp đồng thỏa thuận không thực hiện được.
“Để có cơ sở xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trong vụ việc này Cơ quan CSĐT đã tiến hành trưng cầu định giá tài sản là các thửa đất thuộc quyền sử dụng của nhóm bà P. nêu trên, nhưng đến nay chưa có kết quả”, thông báo nêu.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định 2 file ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà Loan và bà P., song đến nay cũng chưa có kết quả.
Lập hợp đồng giả cách để cầm cố 20 sổ đỏ của khách hàng?
Đối với nội dung bà Loan tố cáo Công ty Hoa Anh Đào trốn thuế liên quan các sản phẩm thuộc dự án Oceannami, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty Hoa Anh Đào cung cấp các tài liệu liên quan, như danh sách các quyền sử dụng đất đã bán cho khách hàng, hợp đồng mua bán, hóa đơn, chứng từ, phiếu thu, tổng số tiền đã thu từ việc bán các sản phẩm là quyền sử dụng đất cho khách hàng… làm cơ sở kết luận về việc trốn thuế. Tuy nhiên đến nay, Công ty Hoa Anh Đào chưa cung cấp đủ tài liệu. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục làm rõ.
Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xác định, năm 2017, Công ty Hoa Anh Đào ký hợp đồng bán 20 thửa đất thuộc dự án Oceannami cho khách hàng (đã nhận tiền 95% giá trị hợp đồng, xuất hóa đơn VAT, bàn giao đất, tài sản gắn liền trên đất cho khách hàng quản lý, sử dụng). Cũng trong năm 2017, Công ty Hoa Anh Đào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty Hoa Anh Đào, nhưng công ty này không thực hiện bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng, mà dùng 20 “sổ đỏ” để bảo lãnh, ủy quyền cho nhóm bà P. thế chấp đảm bảo nghĩa vụ dân sự các khoản vay có trả lãi của nhóm người này và lập hợp đồng giả cách chuyển nhượng cho ông L.T.H. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai 4/20 quyền sử dụng đất nêu trên để vay 15 tỷ đồng.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, Công ty Hoa Anh Đào không thông báo cho bên cho vay tiền biết các tài sản này đã được bán cho khách hàng khác, việc làm này của những người có liên quan là vi phạm pháp luật, cần tiếp tục điều tra làm rõ.
Do chưa có kết quả định giá tài sản và giám định, căn cứ theo điểm 1, Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Như Loan, chờ đến khi có kết quả, căn cứ sẽ tiếp tục phục hồi giải quyết.
Duy Quang
Lãnh đạo Vạn Phát Hưng nói nhiều khả năng trong quý 3 sẽ hoàn thành các công tác pháp lý quan trọng, qua đó đủ điều kiện chuyển nhượng công ty con CTCP Bất động sản Nhà Bè.
Sau thời gian gia hạn tổ chức, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (UPCoM: VEA) đã diễn ra vào ngày 20/06. Tại đây, chứng kiến nhiều sự biến động trong bộ máy lãnh đạo.
Liên hoàn những công văn truy thu tiền từ các lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo, đến việc biến động bộ máy nhân sự chủ chốt đang diễn ra tại CTCP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn (Techgel) những ngày gần đây. Vừa qua, sự kiện một cá nhân từng là Phó trưởng phòng nhân sự bị tố giác như giọt nước tràn ly.
Kỳ vọng tối ưu bảo mật cho khách hàng, DNSE trở thành công ty chứng khoán tiên phong sử dụng giải pháp từ eSentire, đơn vị cung cấp dịch vụ an ninh mạng dẫn đầu toàn cầu, ứng dụng nền tảng AI nhằm giám sát, phát hiện và xử lý sự cố 24/7.
Đang phục hồi trở lại sau đại dịch COVID-19, Thai Airways International và các hãng hàng không khác ở Đông Nam Á đang ký các hợp đồng mua máy bay lớn trong cuộc đua tận dụng nhu cầu khi du khách trở lại khu vực này.
HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) ngày 25/06 thông qua chủ trương liên quan tới các khoản đầu tư tài chính trong năm 2024.
CTCP Sơn Hải Phòng (UPCoM: HPP) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/07.
Game vẫn sẽ là vũ khí chủ lực của VNG ((UPCoM: VNZ) khi tiến ra thị trường toàn cầu, song kỳ lân đầu tiên của Việt Nam còn đang đặt cược rất mạnh cho một mũi nhọn khác: AI.
Lãnh đạo CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh (HNX: TTT) kỳ vọng lãi trước thuế năm 2024 đạt 25.3 tỷ đồng, giảm 40% so với thực hiện năm trước, trong khi quý 1 đã lãi 23.8 tỷ đồng.
HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) ngày 25/06 thông qua chủ trương chuyển nhượng khu dịch vụ thương mại thuộc dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques – giai đoạn 1, TP. Vũng Tàu.
CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) thông báo nhận được quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện dự án khu trung tâm dịch vụ - thương mại - giải trí - phim trường - trường học - bệnh viện và dân cư đô thị E.City Tân Đức.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 chiều 25/06, ban lãnh đạo CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) chia sẻ về tính khả thi của kế hoạch kinh doanh 2024 cũng như phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
