Đại Hội đã thông qua các nghị quyết như sau :
1. Thông qua báo cáo kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2008 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.
Kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2008
- Tổng doanh thu : 74.805.704.039đ
- Lợi nhuận gộp : 433.128.373đ
- Lợi nhuận sau thuế : 207.118.659đ
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 bao gồm các chỉ tiêu
- Tổng doanh thu : 80.000.000.000đ
- Tổng lợi nhuận dự kiến : 1.000.000.000đ
3. Thông qua quyết định về việc chia cổ tức năm 2008 và trích nộp các quĩ
- Thống nhất năm 2008 không chia cổ tức. Toàn bộ số tiền 207.118.659đ lợi nhuận năm 2008 được trích vào quỹ dự phòng tài chính.
. Thông qua việc sửa đổi khoản 1, điều 19, chương VII quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty từ không ít hơn 5 thành viên thành không ít hơn 3 thành viên, số lượng thành viên HĐQT từng nhiệm kỳ do ĐHCĐ quyết định
4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.
5. Thông qua việc bầu, thay đổi HĐQT và BKS
a. Danh sách thành viên HĐQT trúng cử gồm 03 người :
1. Ông Hoàng Văn Hiệp
2. Ông Lê Văn Hùng
3. Ông Trần Hưng Đạo
b. Danh sách thành viên Ban kiểm soát gồm 03 người :
1. Ông Nguyễn Tân Thành
2. Ông Phạm Quang Phong
3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6. Thống nhất sẽ chia trả cổ tức năm 2007 như Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2008 đã thông qua, ủy quyền cho HĐQT kiểm tra danh sách hưởng quyền theo quy định của pháp luật và sẽ thông báo thời gian chi trả.
7. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009
- Ấn định mức thù lao cho HĐQT năm 2009 là : là 30.000.000đ nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.
- Ấn định mức thù lao cho BKS năm 2009 là : là 15.000.000đ nhưng không vượt quá 3% lợi nhuận sau thuế.
Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát sẽ tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát trước ngày 01/07/2009
Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty cổ phần tơ tằm Á Châu thông qua ngày 22/06/2009.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày.
CHỦ TỊCH ĐOÀN (đã ký) LÊ VĂN HÙNG |
- Cổ đông BCG có cơ hội nhận 1 lượng vàng khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên (27/06/2009)
- Quốc Cường Gia Lai nói gì về vụ bán ‘hụt’ dự án gần 100 ha cho Vạn Thịnh Phát? (27/06/2009)
- ĐHĐCĐ SeABank: Đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30,000 tỷ đồng (27/06/2009)
- Chủ chuỗi G Chicken ngược dòng lãi hơn 437 tỷ năm 2023 sau nửa đầu năm thua lỗ (27/06/2009)
- ĐHĐCĐ Saigontel: Kế hoạch lãi trước thuế 450 tỷ, không chia cổ tức (27/06/2009)
- Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực (27/06/2009)
- Nhận định ngành xi măng vẫn gặp khó, CQT lỗ trong quý đầu năm (27/06/2009)
- Lợi nhuận HTI tăng nhẹ trong quý đầu năm (27/06/2009)
- Phân tích kỹ thuật phiên chiều 19/04: Sắc đỏ tiếp tục duy trì trên diện rộng (27/06/2009)