Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 960.30 -5.76 (-0.60%)
  • HNX-Index 102.04 -0.32 (-0.31%)
  • UPCOM-Index 55.36 -0.43 (-0.77%)
Nghi án lấy tiền tại Chứng khoán Đại Việt: Cùng đưa nhau ra công an
Đăng 17/06/2013 | 08:21 GMT+7  |  
Khách hàng tố nhân viên của CTCK Đại Việt (DVSC) chiếm đoạt 900 triệu đồng. Sự việc diễn ra gần 2 tháng, nhưng không được giải quyết.

Các nguyên đơn đã gửi đơn tố cáo ra Cơ quan công an TP. Hà Nội, trong khi bị đơn cũng chuẩn bị làm điều tương tự.

DVSC né trách nhiệm?

Theo tố cáo của bà Lê Thị Uyên và ông Trần Ngọc Cường (Hà Nội), cả hai đều mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại DVSC từ đầu năm nay. Chưa thực hiện bất cứ giao dịch nào thì theo bà Uyên, ngày 26/4 vừa qua, khi đến DVSC làm thủ tục rút 300 triệu đồng, bà phát hiện toàn bộ số tiền này đã biến mất. Bà tìm hiểu thì được biết, toàn bộ số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của ông Đặng Kim Khoa, Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của DVSC.

Bà Uyên thực sự choáng váng khi phát hiện trên phiếu đề nghị chuyển khoản của DVSC, hoàn toàn không có bất cứ chữ ký hay bút tích gì của chủ tài khoản (là bà), trong khi ông Khoa lại chính là người đề nghị và cũng là người ký duyệt việc chuyển khoản. Điều không bình thường này không hiểu sao lại được các bộ phận liên quan của DVSC coi là hợp lệ và tự quyết thực hiện việc chuyển tiền, mà không có bất cứ yêu cầu hay sự ủy quyền nào từ phía bà Uyên, với tư cách là chủ tài khoản.

Sau khi biết việc của bà Uyên, một nhà đầu tư khác là ông Trần Ngọc Cường vội vã tìm đến DVSC rút 600 triệu đồng, nhưng cũng tá hỏa vì toàn bộ số tiền này không hiểu sao cũng đã được “tự động” chuyển vào tài khoản của ông Khoa. Trong khi đó, ông Cường khẳng định, không yêu cầu hay ủy quyền cho bất kỳ ai làm việc này.

Bà Uyên cho biết, ngay sau khi phát hiện dấu hiệu DVSC chiếm đoạt tiền, cả bà và ông Cường tìm gặp ông Khoa để làm rõ trắng đen, nhưng ông Khoa luôn tìm cách tránh mặt, đồng thời hai số điện thoại của ông hiện đã không thể liên lạc. Không còn cách nào khác, khách hàng đã phải liên hệ với lãnh đạo cao hơn của DVSC để giải quyết vụ việc, nhưng gần hai tháng trôi qua, khách hàng vẫn chưa thể lấy lại được 900 triệu đồng.

“Ngày 6/6 vừa qua, bà Hoàng Thị Tâm, Tổng giám đốc của DVSC hứa sẽ thu xếp trả tiền cho chúng tôi, nhưng đến nay vẫn không có hồi âm gì. Quá sốt ruột với tình trạng liên tục trì hoãn từ phía DVSC, chúng tôi nhiều lần gọi điện cho bà Tâm, nhưng không thể liên lạc được…”, bà Uyên bức xúc.

Khi lý giải việc làm khuất tất của ông Khoa và các cán bộ dưới quyền, là người được Chủ tịch HĐQT của DVSC Hứa Xường ủy quyền giải quyết vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của khách hàng do nhân viên của DVSC gây ra, luật sư Nguyễn Thành Công, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đông Phương Luật cho biết, qua kiểm tra thông tin và làm việc với các nhân viên có liên quan (bà Đặng Thị Mai Hương, nhân viên giao dịch; bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, nhân viên kế toán), thì hai nhân viên này nhận được đề nghị của ông Khoa về việc chuyển khoản nội bộ số tiền 299.934.000 đồng từ tài khoản của bà Uyên sang tài khoản của ông Khoa. Ông Khoa cam kết sẽ yêu cầu bà Uyên ký bổ sung vào phiếu đề nghị chuyển khoản sau khi chuyển khoản xong, đồng thời ông Khoa ký tạm vào phiếu này. Bà Hương và bà Mai cho rằng, do ông Khoa và bà Uyên có mối quan hệ thân thiết, nên đồng ý thực hiện lệnh chuyển tiền từ bà Uyên sang ông Khoa. Sau đó, ông Khoa rút tiền ra khỏi tài khoản. Tuy bà Hương và bà Mai đề nghị ông Khoa liên hệ với bà Uyên để bổ sung chữ ký vào phiếu chuyển khoản, nhưng ông Khoa luôn trốn tránh.

“Ông Khoa, bà Hương và bà Mai đã vi phạm nghiêm trọng quy trình làm việc của DVSC. Đây là lỗi cá nhân của các nhân viên này, chứ không phải do sự chỉ đạo hoặc chủ trương của DVSC…”, luật sư Công nói. Luật sư cũng khẳng định, tài sản của khách hàng sẽ được DVSC bảo toàn và hoàn trả lại đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, DVSC cần thêm thời gian để tiếp tục thu thập thông tin, điều tra nội bộ và nhờ cơ quan pháp luật có thẩm quyền điều tra hành vi sai phạm của các nhân viên và những người có liên quan. DVSC đang kiểm tra kỹ quan hệ giữa các nhân viên và khách hàng để làm rõ mối liên quan và trách nhiệm. Nhận định ban đầu của DVSC, đây là sự vi phạm có tính tổ chức, chứ không phải sự bộc phát của một cá nhân.

Chờ xử lý hình sự

Các nguyên đơn không đồng ý với cách hứa hẹn của bên luật sư đứng ra bảo vệ quyền lợi cho DVSC, bởi DVSC không đưa ra cam kết rõ ràng bao giờ sẽ trả lại tiền cho khách hàng, mà chỉ đưa ra lời hứa chung chung và thực tế luôn tìm cách né tránh trách nhiệm. Ngay từ đầu khi xảy ra vụ việc, DVSC luôn vin vào cớ nghi ngờ bà Uyên, ông Cường và ông Khoa có dấu hiệu đồng lõa trong thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, nhưng không đưa ra bất cứ một bằng chứng nào để chứng minh, nhằm tìm cách trì hoãn việc hoàn trả tiền cho khách hàng.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, cũng như chứng minh sự vô can trong vụ việc bị biến mất 900 triệu đồng xảy ra tại DVSC, bà Uyên cho biết, bà và ông Cường vừa gửi đơn tố cáo ra cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội.

“Nếu chúng tôi đồng lõa với ông Khoa trong việc rút tiền, thì chẳng dại gì tố cáo ra cơ quan công an, bởi làm như vậy chẳng khác nào chúng tôi tự đưa mình đối mặt với án tù…”, bà Uyên chia sẻ, đồng thời cho biết thêm, nếu DVSC thể hiện thiện chí trả ngay tiền cho khách hàng, thì sẽ rút đơn khiếu nại.

Đại diện cho phía bị đơn, luật sư Công cho biết, quá trình điều tra nội bộ của DVSC vừa kết thúc cho thấy, các nhân viên của DVSC và khách hàng có những dấu hiệu giao dịch bất thường, nên đang hoàn tất hồ sơ để dự kiến trong tuần này Công ty sẽ chuyển tới cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội. Mong muốn của ông Công cũng như DVSC là vụ việc cần sớm được làm sáng tỏ.

Liên quan đến nghi án lấy tiền của khách hàng tại DVSC, được biết, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa vào cuộc, để làm rõ các nội dung tố cáo của nhà đầu tư về những sai phạm xảy ra tại DVSC. ĐTCK sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.

 

Theo Hữu Đạo - ĐTCK



Chỉ cần vài giây, hàng triệu người mua nhà tại TPHCM có thể "bóc mẽ" được dự án ma

Bất động sản  |   CafeF  |   12 giờ trước

Ứng dụng Sở Xây dựng trực tuyến được cập nhật dữ liệu về các dự án, người dân, tổ chức, doanh nghiệp chỉ mất vài giây để tra cứu đầy đủ thông tin dự án nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố, bao gồm: Tên chủ đầu tư, địa chỉ chủ đầu tư, quy mô đầu tư, thông tin về diện tích dự án, pháp lý dự án, tiến độ dự án và hình ảnh thực tế.

Phó Tổng giám đốc Sendo: Chúng tôi tăng trưởng gấp 3 một năm, nếu cắt bỏ hết chi phí về phát triển người dùng thì Sendo có lãi rồi

Doanh nghiệp  |   CafeF  |   13 giờ trước

Mục tiêu của Sendo trong 3 năm tới sẽ chiếm được 50% thị phần TMĐT B2C ở Việt Nam (thị phần hiện tại khoảng 20%). Khi một người chơi chiếm được 50% thị phần thị trường sẽ tối ưu bài toán, không mất nhiều chi phí cho marketing, tập trung hoàn toàn vào sản phẩm dịch vụ cho tốt và mô hình đó sẽ có lãi.

vietjet
ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
KSS CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 13,000
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 14,000
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài 2,100
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
NVC CTCP Nam Vang 1,000
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 17,300
ACBGF Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB 13,000
ACC245 Công ty cổ phần ACC245 9,000
CTCM CTCP Xi măng Công Thanh 2,000
TCB2006 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank 32,500
WACO CTCP Nước và Môi trường 22,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 11,800
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 34,100
ACC CTCP Bê Tông Becamex 19,200
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 22,200
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 3,650
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 9,800
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 3,500
ANV CTCP Nam Việt 21,650
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 19,800
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 6,350
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 6,960
BBC CTCP Bibica 60,100
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 6,720
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 41,900
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 24,950
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 39,900
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 14,400
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 25,100
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 47,100
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 10,250
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 12,400
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 12,000
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 34,600
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 67,700
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 20,500
C47 CTCP Xây Dựng 47 11,000
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 13,500
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 7,270
CDC CTCP Chương Dương 16,900
CIG CTCP COMA 18 1,870
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 22,850
CLC CTCP Cát Lợi 32,500
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 3,200
CLL CTCP Cảng Cát Lái 25,500
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 24,300
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 37,500
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 9,500
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 12,150
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 15,800
CNG CTCP CNG Việt Nam 23,000
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 52,800
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 14,200
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 62,800
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 20,050
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 22,000
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 75,500
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 6,700
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 25,450
DHA CTCP Hóa An 31,750
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 42,600
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 22,800
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 15,800
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 11,900
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 2,500
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 17,500
AME CTCP Alphanam E&C 6,500
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 24,000
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 10,600
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 7,000
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 2,000
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 38,500
ASA CTCP Hàng tiêu dùng ASA 1,500
B82 CTCP 482 400
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 11,600
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 7,000
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 9,900
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 39,000
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 2,700
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 900
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 5,300
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 13,800
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 15,500
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 45,500
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 4,200
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 9,900
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 11,600
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 8,900
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 27,000
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 30,000
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 27,800
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 8,800
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 21,000
CKV CTCP COKYVINA 16,900
CMC CTCP Đầu Tư CMC 9,000
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 2,400
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 3,500
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 20,300
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 33,000
CT6 CTCP Công Trình 6 4,100
CTA CTCP Vinavico 500
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 33,900
CTC CTCP Gia Lai CTC 3,700
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 11,100
CVN CTCP Vinam 12,000
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 9,700
D11 CTCP Địa Ốc 11 18,900
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 18,500
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 16,500
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 22,950
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 10,700
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 600
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 20,200
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 3,700
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 9,600
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 3,100
HDO CTCP Hưng Đạo Container 500
HPC CTCP Chứng khoán Hải Phòng 4,700
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 24,600
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 400
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 1,600
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 1,000
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 4,500
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 26,000
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 4,100
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 30,500
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 26,000
ADP CTCP Sơn Á Đông 16,100
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 15,100
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 58,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 5,500
BVN CTCP Bông Việt Nam 12,000
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 5,200
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 300
CFC CTCP Cafico Việt Nam 27,700
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 4,600
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 8,100
CZC CTCP Than Miền Trung 5,000
DAP CTCP Đông Á 30,000
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 7,100
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 23,600
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 9,500
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 23,200
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 14,500
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 18,100
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 12,000
DPP CTCP Dược Đồng Nai 18,800
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 9,600
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 21,000
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 11,000
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 3,200
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 32,500
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 5,400
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 1,900
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 34,000
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 7,100
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 10,400
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 18,900
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 6,000
HDM CTCP Dệt May Huế 17,500
Xem thêm...
saigontel land mcredit mua bán - sáp nhập công ty
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2019 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp